证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2009—23
上海棱光实业股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会六届十一次会议通知于2009 年8 月20 日以书面形式发出，并于2009
年8 月27 日在镇宁路9 号九尊大厦10 楼2 号会议室召开，本次会议应到董事 7 名（含
4 名独立董事），实到董事4 名，3 名董事办理了书面委托，独立董事尤建新先生、赵
久苏先生因公出差，委托独立董事江秋霞女士出席本次会议，独立董事张桂娟女士因公
出差，委托董事梁兵出席本次会议；3 名监事到席了会议。本次会议召集和召开的程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长施德容先生主持。会议审议
并通过了如下决议：
1、 《2009 年半年度报告》及摘要；
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
2、《关于出售出租汽车资产的提案》，并授权公司经营层按规定程序和要求展开
工作，委托资产评估公司进行评估并报上海市国资委核准备案；出售价格以核准备案的
评估价格为依据；按上海联合产权交易所产权交易程序确定购买方，签订资产出售协议，
办理出售手续；及时履行信息披露义务。
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
公司出租汽车业务的基本情况：
公司出租车业务始于1992 年7 月。截止2009 年6 月30 日出租汽车的营运规模为115
辆出租汽车，账面净值为678.78 万元（不含出租营运牌照的无形资产价值）。
2006 年营业收入为1024.22 万元，营业利润为110.18 万元;
2007 年营业收入为1101.71 万元，营业利润为198.71 万元;
2008 年营业收入为1060.42 万元，营业利润为77.81 万元。2
出售出租汽车资产的原因:
1、 推进公司主业发展的需要；
2、 顺应上海出租车市场竞争格局变化的需要；
3、 符合上海市国资委加大出租车行业整合要求的需要；
出售出租汽车资产的主要程序、方式、价格
1、本议案经董事会审议通过后，由公司按规定程序委托资产评估公司对出租汽车
（115 辆）资产（含牌照的无形资产）进行评估，并按规定报上海市国资委核准备
案。
2、出售价格的确定：出租汽车资产以核准的评估价格为依据。
3、按上海联合产权交易所产权交易程序确定购买方。签订资产出售协议，办理出售
手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
二○○九年八月三十一日
