2024 年第二次临时股东大会文件
上海申达股份有限公司
Shanghai Shenda Co., Ltd.
2024 年第二次临时股东大会
二零二四年十二月二十七日
2024 年第二次临时股东大会文件
上海申达股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00
网络投票起止时间：2024 年 12 月 27 日
（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）
现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
召集人：上海申达股份有限公司董事会
大会主持：董事长陆志军先生
会议议程：
一、 董事长主持召开会议
二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性
三、 宣读股东大会规则
四、 审议议案：
1、 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案 胡 楠
2、 关于选举胡楠为公司董事的议案 陆志军
3、 关于选举董方为公司董事的议案 陆志军
五、 股东发言或提问
六、 表决
七、 休会、表决统计
八、 宣读现场会议表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣布大会结束
2024 年第二次临时股东大会文件
上海申达股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。
上海申达股份有限公司
2024 年 12 月 27 日
2024 年第二次临时股东大会文件
议案一：
关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东和股东代表：
根据《上市规则》、本公司章程及其他规章制度的有关规定，现将本公司 2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案提交股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 2024年1-10月日常关联交易的执行情况
公司 2024 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第三次临时股
东大会审议通过的《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》中确定的 2024 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：
单位：元 币种：人民币
关联交易 关联 关联交易 关联交 2024年预计关联 2024 年 1-10 月 占同类交
方 关联关系 交易 内容 易定价 交易金额 实际关联交易 易金额的
类型 原则 金额 比例（%）
东方国际 购买 纺织品等 以市场
商品 1,062,625.07 0.01%
（集团） 控股股东 接受 检测、报 公允价
有限公司 及其关联 劳务 关服务等 值为基 365,317.82 0.00%
及其下属 企业 础的协 10,000,000
企业 其他 物业管理 议价
支出 等 634,773.60 0.01%
小计 2,062,716.49 0.02%
重要子公 以市场公
IAC 集团 司的原少 购买 汽车 允价值为
及其控股 数股东及 商品 地毯 基础的协 73,775,396.39 0.83%
子公司 其控股子 120,000,000.00
公司 议价
小计 73,775,396.39 0.83%
购买商品和接受劳务合计 130,000,000.00 75,838,112.88 0.85%
东方国际 控股股东 销售 锅具 以市场公
（集团） 及其关联 商品 餐具 允价值为 33,403.96 0.00%
10,000,000.00
有限公司 企业 提供 物业 基础的协 296,998.72 0.00%
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及其下属 劳务 费等 议价
企业
小计 330,402.68 0.00%
公司董事、 销售 汽车 以市场公
公司参股 商品 地毯 36,272,464.10 0.37%
企业（董 高管兼任 物业 允价值为
事兼任） 董事的企 其他 管理 基础的协 60,000,000.00
业 收入 议价 399,564.12 0.00%
等
小计 36,672,028.22 0.37%
重要子公 以市场公
IAC 集团 司的原少 销售 汽车 允价值为
及其控股 数股东及 商品 地毯 基础的协 60,857,528.06 0.62%
子公司 其控股子 70,000,000.00
公司 议价
小计 60,857,528.06 0.62%
销售商品和其他收入小计 140,000,000.00 97,859,958.96 1.00%
东方国际 以市场公
（集团） 控股股东 其他 厂房 允价值为
有限公司 及其关联 收入 租赁 基础的协 6,000,000.00 3,179,202.13 0.03%
及其下属 企业 议价
企业
公司参股 公司董事、 以市场公
企业（董 高管兼任 其他 厂房 允价值为
董事的企 收入 租赁 基础的协 1,000,000.00 310,689.91 0.00%
事兼任） 业 议价
厂房租赁小计 7,000,000.00 3,489,892.04 0.04%
销售商品、其他收入和厂房租赁合计 147,000,000.00 101,349,851.00 1.03%
（二） 2025年度日常关联交易的预计金额和类别
公司 2025 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2025 年度日常关联交易
仅限于本公司及控股企业
