证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2009-012
上海申达股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于2009 年10 月19 日以电子邮件方式发出第
六届董事会第十七次会议通知，会议于2009 年10 月29 日在上海召开。本次会议
应到董事十一人，实到董事十人，未到独立董事陈南梁委托独立董事李质仙代行
表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、 会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2009 年第三季度报告》。
二、 会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于甲乙（常熟）纺
染有限公司整体资产处置的议案》。为制止甲乙（常熟）纺染有限公司亏损
进一步蔓延，响应太湖流域从紧的排污环保政策，该企业于2008 年5 月停
产歇业，目前债权债务和库存基本清理完毕，截至2009 年9 月底，该企业
总资产为5992 万元，净资产为4293 万元。除现金资产之外，帐面资产总额
约5900 万元，预计可变现金额约5170 万元，预计资产处置损失约730 万元。
董事会授权公司总经理在适当时候具体操作土地房屋及留存设备的转让，授
权甲乙纺染公司经营班子在适当时候具体操作设备的转让和租赁，资产处置
价格不低于预计变现金额的95%。
三、 会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于上海汽车地毯总
厂计提固定资产减值准备的议案》。上海汽车地毯总厂是本公司持股60%的控
股企业。为夯实资产，依据目前购置同样状态设备的市场价格，决定对该企
业部分固定资产（生产设备）计提减值准备，包括帕萨特 B5 轿车地毯生产
设备、途安轿车地毯专用生产线以及SFS 成型线生产设备，该等设备目前帐
面净值为10236 万元，计提减值准备金额为6885 万元，计提减值准备后净
值为3351 万元。
四、 会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公开拍卖余姚路
55 号房地产的议案》。公司决定通过公开拍卖方式出售余姚路55 号房地产，
根据评估价确定的拍卖底价约1 亿元人民币。如果按照1 亿元的拍卖底价成
交，据初步估算，扣除帐面净值约4400 万元、营业税及附加约555 万元，
评估费及交易所需的其他相关费用约100 万元，剩余4945 万元还需进行土
地增值税和所得税清算。为提高决策效率，董事会授权公司总经理以不低于
1 亿元的出让价具体操作转让事宜。2
五、 会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于外贸事业部进行
远期外汇交易业务的议案》。会议同意外贸事业部进行每个会计年度累计不
超过实际净收汇额15%的远期外汇交易NDF+ CNY 组合结汇产品投资。外贸事
业部应制定相应的管理制度，确定具体操作人员，定期向公司董事会报告实
际操作情况。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
2009 年10 月31 日
