证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2012-018
上海复旦复华科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于 2012 年 12 月 19 日下午 1 点 30 分，在上海国
权路 525 号复华科技楼 10 楼会议室召开公司第七届董事会第十三次会议。会议应到
董事 8 人，实到董事 7 人，公司独立董事吴柏钧先生因事请假，委托独立董事戴国强
先生投赞成票并在决议文件上签字。会议通知于 2012 年 12 月 10 日发出，监事会成
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事
项：
一、关于收购上海天内杰电源有限公司股权的议案。
董事会同意本公司控股子公司上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简称
“复华高新园区”）收购上海天内杰电源有限公司（以下简称“天内杰电源”）100%
股权。原天内杰电源股东：内蒙古洛克高科技股份有限公司（以下简称“内蒙洛克”）、
上海天内杰网络技术发展有限公司（以下简称“天内杰网络”）为归还所欠复华高新
园区债务，自愿以其持有的天内杰电源 97.99%的股权抵顶所欠复华高新园区款项 4200
万元（其中：内蒙洛克持有的天内杰电源 71.63%股权，计价 3070 万元；天内杰网络
持有的天内杰电源 26.36%股权，计价 1130 万元），天内杰网络持有的天内杰电源另外
2.01%股权（合 82 万元），复华高新园区以货币方式向其收购。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制手册。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制评价管理制度。全文详见上海证券
交易所网站。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、上海复旦复华科技股份有限公司重大信息内部报告制度。全文详见上海证券
交易所网站。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、上海复旦复华科技股份有限公司举报投诉和举报人保护制度。全文详见上海
证券交易所网站。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制管理制度。全文详见上海证券交易
所网站。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
七、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制监督制度。全文详见上海证券交易
所网站。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司
2012 年 12 月 20 日
