证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2012-001
上海复旦复华科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2012年3月10日下午1时整，在上海国权
路525号复华科技楼10楼会议室举行公司七届六次董事会会议。会议应到董事8
人，实到董事7人。董事张陆洋先生因事请假，委托董事任琳芳女士投赞成票并
在决议文件上签字；会议通知于2012年3月1日发出。监事会成员列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、关于上海中和软件有限公司股权转让的议案。
董事会同意由上海复旦软件园有限公司以人民币 1,991.55 万元的价格受让
上海复华创业投资有限公司持有的上海中和软件有限公司 13.01%的股权。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
独立董事出具了关于本次关联交易事项的独立意见。
二、上海复旦复华科技股份有限公司关联交易公告。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、关于投资建设江苏复旦复华药业有限公司海门生产基地项目的议案。
董事会同意控股子公司江苏复旦复华药业有限公司在上海复华高新技术园
区海门基地内投资建设生产基地。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司海门生产基地项目的公告。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
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五、上海复旦复华科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。全文详
见上海证券交易所网站。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司
2012 年 3 月 12 日
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