证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2012-011
双钱集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，于
2012 年 5 月 18 日发出通知，2012 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到
董事 7 名，实到 7 名，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》
具体内容详见公司关联交易公告（临时公告编号：临 2012-012）。
该关联交易事项，关联董事刘训峰先生回避了表决。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于召集召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》
具体事宜详见关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会通知（临时公告编
号：临 2012-013）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月二十八日
