证券代码：600623 900909 股票简称：轮胎橡胶 轮胎B股 编号：临2003-015
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
二OO三年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司二OO三年度第一次临时股东大会2003年1
2月17日下午在徐家汇路560号华仑大厦四楼会议室召开。会议由董事长范宪先生
主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。出席会议的股东代表17人,代
表股份610,265,386股,占公司总股份的68.61%(其中B股股东4人,代表股份620,7
00股,占公司总股份的0.0698%),符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
大会审议并以投票表决方式通过如下决议：
(一)同意公司注册地址由“上海市四川中路63号”变更为“上海市闵行区江
川路1251号605室”
与会股东同意610,265,386股,占100%,弃权0股,占0%,反对0股,占0%；其中B
股股东同意620,700股,占0.1017%,弃权0股,占0%,反对0股,占0%。
(二)同意续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2
003年度会计报告的境内外审计事务所
与会股东同意610,265,386股,占100%,弃权0股,占0%,反对0股,占0%；其中B
股股东同意620,700股,占0.1017%,弃权0股,占0%,反对0股,占0%。
(三)同意公司将应收债权152,297,829.03元与上海华谊(集团)公司名下的双
钱载重轮胎公司(土地面积268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积6968
5平方米)的土地使用权(评估价格151,094,305.00元),以152,297,829.03元对价
置换。上海华谊(集团)公司作为本次交易的关联方,会上回避了表决。
与会股东同意(除华谊外)1,822,125股,占95.5%,弃权0股,占0%,反对85,800
股,占4.5%；其中B股股东同意535,000股,占28.0409%,弃权0股,占0%,反对85,70
0股,占4.4918%。
(四)选举黄玉贵先生为公司董事
与会股东同意610,265,286股,占99.9999%,弃权100股,占0.0001%,反对0股,
占0%；其中B股股东同意620,700股,占0.1017%,弃权0股,占0%,反对0股,占0%。
(五)同意本公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资
联建商办楼(会展)项目
与会股东同意610,265,286股,占99.9999%,弃权0股,占0%,反对100股,占0.0
001%；其中B股股东同意620,700股,占0.1017%,弃权0股,占0%,反对0股,占0%。
(六)同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载
重子午线轮胎项目
与会股东同意610,265,386股,占100%,弃权0股,占0%,反对0股,占0%；其中B
股股东同意620,700股,占0.1017%,弃权0股,占0%,反对0股,占0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海震旦律师事务所薛勇律师见证并出具了法律意见书。该
所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及对六
项议案的表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
四、备查文件
上海市震旦律师事务所关于上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司二零零三年度
第一次临时股东大会的法律意见书
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
二OO三年十二月十七日
