证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-038
光大嘉宝股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 764,949,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.0073
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 764,887,437 99.9919 54,200 0.0070 8,076 0.0011
2、 议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,887,337 99.9918 54,300 0.0071 8,076 0.0011
3、 议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 764,887,337 99.9918 54,300 0.0071 8,076 0.0011
4.00、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司 2023 年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,851,337 99.9871 90,300 0.0118 8,076 0.0011
4.02、议案名称：《公司 2024 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 764,851,337 99.9871 90,200 0.0118 8,176 0.0011
5.00、《公司 2023 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,887,337 99.9918 54,300 0.0071 8,076 0.0011
5.02、议案名称：《公司 2023 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,887,337 99.9918 54,300 0.0071 8,076 0.0011
6、议案名称：《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 764,887,237 99.9918 54,318 0.0071 8,158 0.0011
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 693,625,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 69,395,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 1,865,728 96.7649 54,300 2.8162 8,076 0.4189
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 123,020 66.3552 54,300 29.2886 8,076 4.3562
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,742,708 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《公司 2023 年度 71,261,682 99.9125 54,300 0.0761 8,076 0.0114
利 润 分 配 预案 》
（不分配）
5.02 《公司 2023 年度 71,261,682 99.9125 54,300 0.0761 8,076 0.0114
资本公积转增股
本预案》（不转增）
6 《关于计提资产 71,261,582 99.9124 54,318 0.0761 8,158 0.0115
减值准备及预计
负债的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、5 采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
2、议案 5.01 至议案 6 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、韩宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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报备文件
光大嘉宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
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