上海嘉宝实业 集团 股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告
上海嘉宝实业 集团 股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年11月10日下午在上海
市嘉定区迎园饭店召开2001年第一次临时股东大会。参加本次表决的人数为119人,代表股份153,013,690股,占公司总股份333,688,309股的45.8808%。根据《公司法》、《证券法》、《
上市公司股东大会规范意见》以及公司章程的有关规定,经与会股东逐项书面表决,本次股东大
会审议通过了如下议案：
一、《关于嘉宝公司资产重组的议案》
置换项目一：将全资子公司上海嘉宝光明灯头有限公司90%股权与关联企业上海市嘉定区
工贸（集团）有限公司（以下简称“工贸公司″）所持有的上海老庙铂金首饰有限公司49%的
股权、上海江桥老庙黄金有限公司49%的股权、上海安亭老庙黄金有限公司49%的股权、上海星
城汽车销售有限公司35.5%的股权、上海金鑫房地产开发公司100%的股权、上海市嘉定区菊园
小区环城路930号物业、上海市嘉定区嘉定镇梅园路240号物业、上海市嘉定区嘉定镇清河路21
号物业、上海市嘉定区菊园小区环城路昌桥东堍北侧物业进行置换,置换差额以现金补足。
因工贸公司董事长与本公司董事长由同一人担任,故该交易为关联交易,工贸公司（持股3,678,827股）回避本议案的表决,参加表决的股数为149334863股。
同意： 149332152 占99.9983%
反对： 396 占0.0002%
弃权： 2315 占0.0015%
置换项目二：将本公司所持有的上海市嘉定区嘉戬公路118号物业（公司原本部办公楼）
转让给嘉定建业投资开发公司（以下简称“建业公司”）,工贸公司以其所持有的上海安江实
业发展有限公司30%的股权、上海老庙黄金嘉定店49%的股权、嘉定集装箱厂以其持有的上海太
平国际货柜有限公司14%股权为建业公司支付置换对价,置换差额以现金补足。
因工贸公司董事长与本公司董事长由同一人担任,建业公司为本公司第一大股东,该交易为
关联交易,故工贸公司（持股3,678,827股）、建业公司（持股46,536,143股）回避本议案的表
决,参加表决的股数为 102798720股。
同意： 102796213 占99.9977%
反对： 592 占0.0005%
弃权： 1915 占0.0018%
上述资产重组的有关股权和物业均已按评估结果经政府有关部门确认。
二、《关于调整公司董事会成员的议案》
1、同意赵士明先生辞去董事职务
同意： 153011294 占99.9985%
反对： 396 占0.0002%
弃权： 2000 占0.0013%
2、同意王炜芳女士辞去董事职务
同意： 153009194 占99.9972%
反对： 596 占0.0003%
弃权： 3900 占0.0025%
3、同意沈贵楚先生辞去董事职务
同意： 153009394 占99.9973%
反对： 396 占0.0002%
弃权： 3900 占0.0025%
4、选举封建华女士为公司董事
同意： 153010194 占99.9978%
反对： 396 占0.0002%
弃权： 3100 占0.0020%
三、《关于调整公司监事会成员的议案》
1、同意金永祥先生辞去监事职务
同意： 153010248 占99.9978%
反对： 342 占0.0002%
弃权： 3100 占0.0020%
2、同意郁建华先生辞去监事职务
同意： 153010194 占99.9978%
反对： 396 占0.0002%
弃权： 3100 占0.0020%
3、选举沈贵楚先生为公司监事
同意： 153009594 占99.9974%
反对： 396 占0.0002%
弃权： 3700 占0.0024%
4、选举吕明先生为公司监事
同意： 153009404 占99.9973%
反对： 586 占0.0003%
弃权： 3700 占0.0024%
四、《关于公司资产重组后将会产生关联交易,形成同业竞争的议案》
同意： 153012804 占99.9995%
反对： 386 占0.0002%
弃权： 500 占0.0003%
五、《关于变更公司注册地址的议案》
同意： 153012794 占99.9995%
反对： 396 占0.0002%
弃权： 500 占0.0003%
公司聘请了具有证券从业资格的上海市泛亚律师事务所吴海龙、吴百雄律师出席了会议,
并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章
程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。
上海嘉宝实业集团股份有限公司
2001年11月13日
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次 临时 会议于2001年11月10日
召开。会议经过认真讨论,以逐项书面表决方式,审议通过了如下议案：
1、《关于对上海嘉宝光明灯头有限公司宝鸡分公司进行改制的议案》。
2、《关于对上海嘉宝集团宏德变压器有限公司进行改制的议案》。
3、《关于对上海市嘉定区工贸（集团）有限公司进行资产托管的议案》。具体情况将在
双方签订协议、履行有关必要手续后另行公告。
因上海市嘉定区工贸（集团）有限公司董事长与本公司董事长由同一人担任,故董事长汤
富祥先生回避本议案的表决。
4、《关于为关联企业上海老庙铂金首饰有限公司进行担保的议案》。会议同意按各自的
持股比例,为关联企业上海老庙铂金首饰有限公司进行担保,投资双方担保的总金额约为2500万
元,其中本公司担保49%计1225万元,该公司另一股东上海老庙黄金有限公司担保51%计1275万元。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二00一年十一月十三日
