证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临 2011-016
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议
于 2011 年 8 月 25 日下午在苏州召开。会议由董事长钱明先生召集
和主持，全体董事出席了会议。会议经过认真审议，一致通过了如
下议案：
一、公司 2011 年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划；
二、公司 2011 年半年度报告全文及摘要；
三、公司 2011 年上半年度内部控制自我评估报告；
四、公司 2011-2015 年发展战略规划；
五、公司内部控制规范实施工作方案；
六、关于修订《公司投资管理制度》的议案；
七、关于修订《关于进一步规范公司担保行为的暂行规定》的
议案；
八、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案；
九、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案；
十、关于建立《公司内部控制评价管理制度》的议案；
十一、关于建立《公司战略管理制度》的议案；
十二、关于组建项目公司、参与竞买有关土地使用权的议案。
因经营需要，公司拟与上海嘉定新城发展有限公司、上海嘉定
区房地产（集团）有限公司（以下简称“合作三方”）组建项目公司，
参与竞拍位于上海市嘉定区宝塔路以南、胜辛路以西 B21-1（规划
用途为普通商品房）、B22-1 地块（规划用途为商住办）。上述地块
出让面积共 74122.7 平方米（折合 111 亩），起拍价为 9.9954 亿元，
具体受让价格授权公司董事长与上述合作方共同决定。
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项目公司注册资本拟为 5000 万元，其中本公司出资 2000 万元，
占 40%股权；上海嘉定新城发展有限公司出资 1750 万元，占 35%股
权；上海嘉定区房地产（集团）有限公司出资 1250 万元，占 25%股
权。本公司将在该项目公司董事会成员中占多数，对该项目公司具
有实际控制力。该项目公司主要经营管理人员将根据本公司的提名
由项目公司董事会聘任，本公司主要负责项目公司的日常经营和管
理。在土地竞买和开发过程中，上述合作三方将按各自出资比例为
项目公司提供借款、担保。考虑到土地竞拍结果的不确定性，由合
作三方先行组成联合体参与竞买，竞买成功后合作三方即按约定成
立项目公司，所发生的土地出让金和相关费用均由该项目公司承担，
土地使用权亦归属于该项目公司。
上海嘉定新城发展有限公司是本公司第一大股东----嘉定建业
投资开发公司的母公司，该两公司均系国有独资公司（企业）。同时，
本公司董事李俭先生担任上海嘉定新城发展有限公司总裁、嘉定建
业投资开发公司董事长。公司董事李峰先生担任上海嘉定区房地产
（集团）有限公司监事会主席，公司监事茅健先生担任上海嘉定区
房地产（集团）有限公司董事。按照有关规定，上述共同投资行为
构成关联交易，但不需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述关联事项发表独立意见如下：
1、公司在召开董事会审议该关联交易之前，已取得了独立董事
的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；
2、在对该项关联交易进行表决时，二名关联董事均回避了表决，
因此关联交易的表决程序合法；
3、组建项目公司、参与竞买有关土地使用权符合公司利益，不
存在损害股东利益情况；
4、同意该议案。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2011 年 8 月 25 日
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