600620 沪市 天宸股份

证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2023-034
            上海市天宸股份有限公司

      第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  公司全体董事审议并通过了如下议案：

  1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

  选举叶茂菁先生为公司第十一届董事会董事长。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

  选举王学进先生为公司第十一届董事会副董事长。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、选举公司第十一届董事会专业委员会组成人员的议案

  战略委员会：叶茂菁（主任）、王学进、陈文彬、冀爱萍、叶志
坚；

  提名委员会：颜晓斐（主任）、王学进、David Hao Huang；

  薪酬与考核委员会：颜晓斐（主任）、叶志坚、David Hao Huang；
  审计委员会：张春明（主任）、王学进、颜晓斐。

  公司董事会之提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主任委员（召集人）均由独立董事担任，独立董事需占委员会成员二分之一以上。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4、关于聘任公司总经理的议案

  经董事会审议决定，聘任盖剑高先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  5、关于聘任公司总工程师的议案

  经总经理提名，聘任邬显顺先生（简历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  6、关于聘任公司董事会秘书的议案

  经董事会审议决定，聘任许旭羽先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
  许旭羽先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，
并经上海证券交易所审核通过。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  7、关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案

  经总经理提名，聘任杨炯祺先生（简历附后）为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  8、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

  根据公司现有经营情况和经济效益，并参照其他上市公司高级管理人员的薪酬水平，董事会审核并同意此次公司高级管理人员的薪酬方案。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  9、董事会聘任公司证券事务代表

  经董事会审议决定，聘任傅云菲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事针对上述聘任公司高管人员事项发表了独立意见，认为所聘人员具备相应的任职条件和职业素质，同意聘任。

    三、报备文件

  1、公司第十一届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。

                          上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2023年7月13日
附件：

                    简  历

  盖剑高  男  1974 年 11 月出生，首都经济贸易大学法学学士、
北京大学高级工商管理硕士，具有中国律师资格、企业法律顾问资格。
自 2017 年 11 月至 2019 年 8 月任上海坤茂置业有限公司董事长，从
事上海的地产项目开发；2007 年 1 月至 2017 年 10 月任中国金茂控
股集团有限公司高级副总裁兼总法律顾问；2000 年 7 月至 2007 年 1
月任中国中化集团法律部副总经理；1997 年 7 月至 2000 年 7 月任荣
宝斋职员。自 2019 年 9 月起任本公司总经理。

  邬显顺  男  1970 年 11 月出生，大学本科，国家一级注册结
构工程师，高级工程师。曾任上海华东建筑设计研究院副主任工程师；仲盛集团设计部总经理、物资部总经理、投资开发部总经理；上海莘盛发展有限公司副总经理；本公司业务副总经理。自 2020 年 6 月起任公司总工程师。

  许旭羽  男  1969 年 12 月出生，经济学学士，注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师和法律从业资格，董秘资格。曾任职于交通银行、美国银行，巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总经理，巴士股份投资证券部副经理兼证券事务代表、巴士资产经营公司总经理等职；上海缘润律师事务所律师。本公司第六、七、八、十届董事会秘书。自 2020 年 6 月起任公司董事会秘书。


  杨炯祺  男  1979 年 1 月出生，上海财经大学管理学学士，中
国注册会计师，具有基金业从业资格。曾任利得科技集团财务总监、美国环球能源实业有限公司中国区 CFO、上海康柏思财务咨询有限公司合伙人、普华永道会计师事务所高级审计师。自 2022 年 3 月起任公司总会计师（财务负责人）。

  傅云菲  女  1978 年 9 月出生，中共党员，大学学历。曾先后
在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、天宸股份办公室工作。自 2008 年 8 月起任本公司证券事务代表。