股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立B 股(B 股) 编号：临2010-020
上海海立(集团)股份有限
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年10 月20 日监事会五届十四次会议在本公司V1002 会议室召开。全
体监事出席会议。董事会秘书钟磊列席会议。会议由监事长张兆琪先生主持。
会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2010 年第三季度报告》。并发表审核意见如下：
（1）公司2010 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2010 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010 年第三季度
的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与2010 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
二、审议通过《转让上海珂纳电气机械有限公司股权的议案》监事会认为：
股权转让所履行的相关程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度规定。
上海海立(集团)股份有限监事会
2010 年10 月20 日
