600618 沪市 氯碱化工

证券代码：600618 900908    证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股    编号：临 2021-034
          上海氯碱化工股份有限公司

 关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

   公司新增关联交易额度预计为 11,850 万元，不需提交公司股东大会审议。
  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司关联董事顾立立先生、叶小鹤先生已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。具体内容公告如下：

  一、新增 2021 年度日常关联交易预计的基本情况

                                                        单位：万元

 关联交  按产品或劳务          关联方            新增关联交易预计金额

 易类别  等进一步划分

 购买商品 材料采购      华谊集团（香港）有限公司                  9,750

 小计                                                          9,750

 销售商品 产品销售      上海化工供销有限公司                      1,300

 销售商品 产品销售      浙江天原医用材料有限公司                    800

 小计                                                          2,100

 合计                                                          11,850

  本次新增日常关联交易金额达到提交董事会的审议标准，无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍和关联关系


  1、关联方基本情况介绍

  （1）华谊集团（香港）公司：生效日期：2020 年 12 月；法定代表人：马
晓宾； 注册资本：7.7 亿港币； 主营业务：各种化工产品、化工原材料和轮胎、涂料产品的进出口贸易，以及投融资业务等。住所：香港干诺道中 111 号永安中心十六楼。

  （2）上海化工供销有限公司：成立时间：1990 年 12 月；性质：有限责任
公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：王伟其； 注册资本：5000 万元；主营业务：一般项目：煤炭及制品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品批发；金属材料批发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；机械设备批发；电气设备批发；金属制品批发；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；住
所：上海市闵行区元江路 525 号 5 号楼 908 室。

  （3）浙江天原医用材料有限公司：成立时间：2016 年 7 月；性质：有限责
任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王恩洪；注册资本：11880 万元；主营业务：医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路 1602 号。

  2、关联关系

  华谊集团（香港）公司、上海化工供销有限公司、浙江天原医用材料有限公司为本公司控股股东上海华谊（集团）公司的全资子公司或控股子公司。

  3、履约能力

  上述关联方公司均依法存续，资信情况和财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，公司认为形成坏账风险的可能性较小。


    三、定价政策和定价依据

  1、定价政策：本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则。

  2、定价依据：以市场价格为基础，依据市场情况，或协商定价或经咨询比价合理定价。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、以上与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，是公司经常性经营活动和持续发展的正常需要，是长期稳定合作形成的共存互利关系。以上关联交易有利于公司加快产业转型、结构调整，开创发展新局面的战略实施，没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。

  2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    以上关联交易事项已经公司审计委员会审议通过；

    以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决；

    以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见；
    以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。

    六、关联交易协议签署情况

  以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时，授权总经理或其授权人士签署相关协议。

    七、备查文件

  1、第十届董事会第十次会议决议；

  2、第十届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

  4、公司审计委员会会议决议。

  特此公告。

                                      上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十五日