证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2010-007
上海氯碱化工股份有限公司
监事会第七届第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第二次会议于2010年4月15日在宛平宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事秦健、张虎、王鸣春、王林造共4人，李莉女士因公出差，委托王鸣春女士代为表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由监事会主席秦健先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，决议公告如下：
一、审议通过关于公司2009年年度报告及年度报告摘要的议案；
二、审议通过关于公司2009年财务决算与2010年财务预算的议案；
三、审议通过关于计提2009年资产减值准备金的议案；
四、审议通过关于公司2009年度利润分配的预案；
五、审议通过关于公司2010年度对外担保额度的议案；
六、审议通过关于公司2010年度申请融资授信额度的议案；
七、审议通过关于预计2010年度日常关联交易的议案；
八、审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2009年度报酬的议案；
九、审议通过关于转让上海氯碱机械有限公司股权的议案；
十、审议通过2009年度监事会工作报告。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二Ο一Ο年四月十七日
