鹏起科技发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月16日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A股股东人数 38
境内上市外资股股东人数（B股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 516,301,973
其中：A股股东持有股份总数 515,787,473
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 514,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.4563
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.4269
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0294
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张朋起先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事7人，出席4人，董事曹剑女士、董事曹文法先生、独立董事
严法善先生均因工作繁忙未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，李启利先生、邵开海先生均因工作繁忙未能
出席会议；
3、董事会秘书张朋起先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 314,838,30561.0403200,948,96838.9596 2000.0001
B股 187,50036.4431 327,00063.5569 00.0000
普通股合计： 315,025,80561.0158201,275,96838.9842 2000.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 314,838,30561.0403200,948,96838.9596 2000.0001
B股 127,50024.7813 387,00075.2187 00.0000
普通股合计： 314,965,80561.0042201,335,96838.9958 2000.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 314,704,40561.0144201,082,86838.9856 2000.0000
B股 180,40035.0632 327,00063.5569 7,1001.3799
普通股合计：314,884,80560.9885201,409,86839.0101 7,3000.0014
4、议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 314,825,30561.0378200,961,96838.9622 2000.0000
B股 187,50036.4431 327,00063.5569 00.0000
普通股合计： 315,012,80561.0133201,288,96838.9867 2000.0000
5、议案名称：关于公司收购资产2018年盈利承诺实现情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 314,704,40561.0144200,948,96838.9596134,100 0.0260
B股 127,50024.7813 327,00063.5569 60,00011.6618
普通股合计：314,831,90560.9782201,275,96838.9842194,100 0.0376
6、议案名称：关于2018年计提资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 314,704,40561.0144201,082,86838.9856 2000.0000
B股 187,50036.4431 327,00063.5569 00.0000
普通股合计： 314,891,90560.9899201,409,86839.0101 2000.0000
7、议案名称：公司2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 314,704,40561.0144201,082,86838.9856 2000.0000
B股 180,40035.0632 327,00063.5569 7,1001.3799
普通股合计：314,884,80560.9885201,409,86839.0101 7,3000.0014
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例
序 （%）
号
2018年度财务决算
3 7,997,99887.51361,133,84812.4065 7,3000.0799
报告
公司2018年度利
4 润分配及资本公积8,125,99888.91421,012,94811.0836 2000.0022
金转增股本预案
关于公司收购资产
5 2018年盈利承诺实7,945,09886.9348 999,94810.9414194,1002.1238
现情况的专项说明
关于2018年计提
6 资产减值准备及预8,005,09887.59131,133,84812.4065 2000.0022
计负债的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：朱玉婷、杨菲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。四、备查文件目录
1、《2018年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于鹏起科技发展股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
鹏起科技发展股份有限公司
2019年5月17日
