600613 沪市 神奇制药

证券代码：A 股 600613      股票简称：A 股 神奇制药        编号： 2023-022

        B 股 900904                B 股 神奇 B 股

      上海神奇制药投资管理股份有限公司

      第十一届监事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会
第一次会议于 2023 年 5 月 19 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 37 层会
议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

  同意《关于选举第十一届监事会召集人的议案》

    经过监事一致推选和审议，夏宇波先生当选为公司第十一届监事会召集人。（简历附后）

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
                                            2023 年 5 月 20 日

附：监事会召集人简历

  夏宇波：男，1972 年 4 月生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇
投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九、十届监事会监事。现任贵州神奇控股（集团）有限公司监事、行政总监，贵州医科大学神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会监事。