A 股证券代码：600610 A 股证券简称：SST 中纺 编号：临 2011－008
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：ST 中纺 B
中国纺织机械股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2011 年 4 月 29 日下午 1 时；
2、召开地点：公司办公楼 309 会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长李培忠先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 12 人(其中 A 股股东为 7 人， 股股东为 5 人)，
共持有公司有表决权股份 121,476,543 股(其中 A 股 116,933,245 股，B 股
4,543,298 股)，占公司股份总数的 34.01824%。公司部分董事、监事、高级管理
人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、公司 2010 年度董事会工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,476,543 121,476,523 0 20 99.99998%
A 股股东 116,933,245 116,933,235 0 10 99.99999%
B 股股东 4,543,298 4,543,288 0 10 99.99978%
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2、公司 2010 年度监事会工作报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,476,543 121,476,523 0 20 99.99998%
A 股股东 116,933,245 116,933,235 0 10 99.99999%
B 股股东 4,543,298 4,543,288 0 10 99.99978%
3、公司 2010 年度报告及摘要；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,476,543 121,476,523 0 20 99.99998%
A 股股东 116,933,245 116,933,235 0 10 99.99999%
B 股股东 4,543,298 4,543,288 0 10 99.99978%
4、公司 2010 年度财务决算报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,476,543 121,476,523 0 20 99.99998%
A 股股东 116,933,245 116,933,235 0 10 99.99999%
B 股股东 4,543,298 4,543,288 0 10 99.99978%
5、公司 2011 年度财务预算报告；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,476,543 121,476,523 0 20 99.99998%
A 股股东 116,933,245 116,933,235 0 10 99.99999%
B 股股东 4,543,298 4,543,288 0 10 99.99978%
6、公司 2010 年度利润分配的预案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,476,543 121,476,523 0 20 99.99998%
A 股股东 116,933,245 116,933,235 0 10 99.99999%
B 股股东 4,543,298 4,543,288 0 10 99.99978%
7、公司续聘会计师事务所的议案；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,476,543 121,476,523 0 20 99.99998%
A 股股东 116,933,245 116,933,235 0 10 99.99999%
B 股股东 4,543,298 4,543,288 0 10 99.99978%
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8、公司购买织机专有技术的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 121,476,543 121,476,523 0 20 99.99998%
A 股股东 116,933,245 116,933,235 0 10 99.99999%
B 股股东 4,543,298 4,543,288 0 10 99.99978%
五、律师见证意见
本次股东大会经上海市震旦律师事务所邵曙范、严凛煊律师见证并出具了法
律意见书，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2011 年 5 月 3 日
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