证券代码: 600608 股票简称：ST 沪科 编号: 临 2012-034
上海宽频科技股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议的召开和出席情况
上海宽频科技股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会的通知于 2012
年 8 月 11 日发出，本次会议于 2012 年 8 月 27 日下午 1：30 分在上海松江区佘
山森林宾馆 1 号楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共 13
人，代表股份 65,975,386 股，占公司总股本 32886.1441 万股的 20.0618%。其
中：流通股股东，股东代理人为 10 人，代表股份 9.9705 万股，占公司总股本的
0.03013%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市凌云永然律
师事务所见证律师参加了本次会议。今天的会议由公司董事长史佩欣先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议采用记名投票表决的方式，逐项表决结果如下：
审议并通过了出让南京网信科技发展有限公司 51%股权的报告
经表决，同意股数 55,485,386 股,占出席大会股东代表有效股份的 84.1001％；
反对股数 1049 万股，占出席大会股东代表有效股份的 15.8999％；弃权股
数 0 股。
三、律师见证意见
本次临时股东大会聘请上海市凌云永然律师事务所的律师出席并出具了法
律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次临时股东大会的
人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次临时股东大会的决议；
（二）上海市凌云永然律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
2012 年 8 月 27 日
