证券代码: 600608 股票简称：ST沪科 编号: 临2012-025
上海宽频科技股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：1、有关出让上海永鑫公司70%股权的议案未被通过
2、本次会议有新提案提交表决
一、会议的召开和出席情况
上海宽频科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的通知于2012
年6月13日发出，6月19日，根据公司股东无锡万方通信技术有限公司（昆明
市交通投资有限责任公司）关于增加股东大会提案的要求，公司对本次临时股东
大会增加了相应的议程。本次会议于2012年6月29日下午3：30分在上海松江
区佘山森林宾馆1号楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共
11人，代表股份66,053,104股，占公司总股本32886.1441万股的20.0854%。
其中：流通股股东，股东代理人为8人，代表股份17.6793万股，占公司总股本
的0.0538%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市凌云永然
律师事务所见证律师参加了本次会议。今天的会议由公司董事长史佩欣先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议采用记名投票表决的方式，逐项表决结果如下：
（一）未通过出让上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案
经表决，同意股数141,473股,占出席大会股东代表有效股份的0.2142％；
反对股数1049万股，占出席大会股东代表有效股份的15.8812％；弃权股数55，
421，631股，占出席大会股东代表有效股份的83.9046％。
（二）审议并通过了出让上海汉丰物业管理有限公司90%股权的报告
经表决，同意股数55,527,784股,占出席大会股东代表有效股份的
84.0654％；反对股数1049万股，占出席大会股东代表有效股份的
15.8812％；弃权股数35,320股。
（三）审议并通过了关于对公司章程进行部分修改的报告
经表决，同意股数55,527,784股,占出席大会股东代表有效股份的
84.0654％；反对股数1049万股，占出席大会股东代表有效股份的15.8812％；
弃权股数35,320股。
会议在审议并通过了关于修改公司章程的基础上，继续审议并形
成如下决议：
（四）增补雷升逵先生为公司第七届董事会董事
经表决，同意股数55,527,784股,占出席大会股东代表有效股份的
84.0654％；反对股数1049万股，占出席大会股东代表有效股份的15.8812％；
弃权股数35,320股。
（五）增补金炜先生为公司第七届董事会董事
经表决，同意股数55,527,784股,占出席大会股东代表有效股份的
84.0654％；反对股数1049万股，占出席大会股东代表有效股份的15.8812％；
弃权股数35,320股。
（六）增补李红斌先生为公司第七届董事会的独立董事
经表决，同意股数55,527,784股,占出席大会股东代表有效股份的
84.0654％；反对股数1049万股，占出席大会股东代表有效股份的15.8812％；
弃权股数35,320股。
三、律师见证意见
本次临时股东大会聘请上海市凌云永然律师事务所的律师出席并出具了法
律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次临时股东大会的
人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次年度股东大会的决议；
（二）上海市凌云永然律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
2012年7月2日
