证券代码: 600608 股票简称：ST 沪科 编号: 临2010-005
上海宽频科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任
上海宽频科技股份有限公司第六届董事会于2010 年1 月26 日召开临时会
议，会议应出席董事六人，实际出席的董事为六人。本次会议的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议了公司关于向下属子公司转让
股权事宜，经过审议表决，公司全体董事一致予以同意。
会议同意上海宽频科技股份有限公司将所持有的上海永鑫波纹管有限
公司70%的股权全部转让给上海异型钢管有限公司。上海永鑫波纹管有限公司和
上海异型钢管有限公司均为本公司下属的控股子公司。本次股权转让行为属上市
公司内部的交易。
上海永鑫波纹管有限公司另一股东，日本金属软管株式会社仍持有上海永鑫
波纹管有限公司30%的股权并愿放弃优先认购权。本次股权转让实施后，上海异
型钢管有限公司持有上海永鑫波纹管有限公司70%的股权，本公司不再持有上海
永鑫波纹管有限公司的股权。
1、上海永鑫波纹管有限公司的基本情况
上海永鑫波纹管有限公司系中外合资经营企业，成立于2003 年12 月19 日，
公司注册地为上海市宝山区锦秋路88 号，法人代表为朱速建，注册资本为美元
243 万元，其中上海宽频科技股份有限公司占注册资本的70％，日本金属软管株
式会社占注册资本的30％。主营业务范围为：生产金属波纹管、波纹膨胀节和
金属软管，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。经上海上会会计师事务所有限公司的审计，截至2009 年10 月31 日上海
永鑫波纹管有限公司2009 年1-10 月共实现主营业务收入0.9353 亿元，净利润
2127 万元。公司的总资产为8869 万元，负债为5046 万元，净资产为3823 万元。
2、协议内容及定价
会议同意以上海永鑫波纹管有限公司截至2009 年10 月31 日帐面净资产
3823.4 万元为作价依据，即转让总额为该公司全部净资产乘以相应的股权比例。
会议授权公司经营管理层与上海异型钢管有限公司签订有关股权转让协议并责
成上海永鑫波纹管有限公司有关部门具体办理相应的手续。
3、本次股权转让对公司的影响
上海异型钢管异型公司与上海永鑫波纹管有限公司均为本公司的下属子公
司。两公司所从事业务及管理形式基本相同。本次股权转让后，将有利于理顺管
理体系，构建统一的销售网络，促进经营效率的提高。公司董事会希望，通过本
次股权转让能进一步发挥管理协同作用，提高企业经营的效率，促进企业管理的
规范，以进一步提高防范风险的能力。
上海宽频科技股份有限公司
2010 年2 月3 日
