上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2002年4月17日下午在公司总部四楼会议室召开,应出席董事九名,实到董事八名,王守觉先生委托郑茳先生代理出席并授权表决。公司监事会和高级管理人员列席了会议,会议由张杰董事长主持,经与会董事投票表决,形成如下决议：
一、会议审议通过了《2001年度董事会工作报告》；
二、会议审议通过了《2001年度财务决算和2002年度财务预算》；
三、会议审议通过了《2001年度利润分配预案》。
经上海上会会计师事务所审核,本公司2001年度共实现净利润为30,119,571.82元,董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%,公司共提取法定盈余公积金15,646,127.99元和法定公益金7,823,064.00元。本年度可供分配的利润为6,650,379.83元。加上年初未分配利润137,069.79元,扣除按规定结转的住房周转金6,219,727.95元,实际可供股东分配的利润共计为567,721.67元,扣除经公司2001年度第二次临时股东大会审议通过,2001年中期公司已向全体股东派送的现金红利7,563,130.75元（按每10股分现金红利0.50元（含税））后,年未尚可供分配利润为-6,995,409.08元。为此,董事会决定,本年度不再向全体股东进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
四、会议审议通过了《2002年度利润分配政策》
董事会根据公司实现利润情况,拟在2002年度分配利润一次,分配方式拟采用派现或送红股形式,如采用现金分红,现金分红比例为年末可供股东分配利润总额的30%-70%。公司董事会保留根据公司的实际情况调整方案的权利,并将最终利润分配方案交股东大会批准。
五、会议审议通过了《公司2001年度报告及年报摘要》
六、会议审议通过了《关于确定上海上会会计师事务所为公司审计报酬的议案》
上海上会会计师事务所受聘从事本公司的审计等相关业务,对公司的2000年度财务审计费用确定为31万元。2001年度根据上海上会会计师事务所对公司年度财务报告审计的工作量和所需工作时间,结合审计对象的资产规模,按有关审计收费规定,公司支付给上会会计师事务所的报酬为30万元。审计过程中所发生的差旅费用由本公司另行支付。
七、会议审议通过了修改公司章程的议案
会议同意根据公司实际情况,增加和扩大公司经营范围,变更公司的注册地址。会议还决定成立公司章程修改领导小组,会议要求新的章程能结合《上市公司治理准则》及将要颁布的《上市公司章程指引》等法律、法规拟定出具体的修改方案。
八、会议审议通过了关于转让上海维蒙特异型钢管有限公司10%股权的议案。
上海维蒙特异型钢管有限公司系本公司与美国维蒙特工业有限公司的合资企业。本公司持有该公司的10%股权。根据公司产业结构调整的需要,本公司将持有的上述股权全部转让给美国维蒙特工业有限公司,转让价格按2001年底经审计过的该公司帐面所示股东权益中本公司所享有的全部权益。
九、股东大会召开日期另行公告。
上述决议中第三、四、五、六、七项决议待股东大会审议通过后实施。
上海宽频科技股份有限公司
二OO二年四月十九日
上海宽频科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
上海宽频科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2002年4月17日在华能大厦四楼会议室召开。本次会议应到监事五名,实到监事四名（有一名因事请假）。符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事长邹宗宁先生主持,会议对公司第四届董事会第十六次会议作出的决议和决策程序进行审查并通过如下决议：
一、审议通过了2001年度监事会工作报告
二、审议通过了公司2001年年度报告正文及摘要。
三、审议通过了公司2001年度财务决算和2002年度财务预算
四、同意公司四届十六次董事会通过的《关于2001年度利润分配预案》
监事会认为：公司董事会作出的决议,其决策程序是合法合规的,董事会履行了诚实信用和勤勉尽责的义务。监事会认为2001年年度报告如实地反映了公司经营状况,经营效益是明显的。公司董事和高级管理人员没有违反法律、法规和公司章程,也没有发生损害公司利益和股东利益的。
上海宽频科技股份有限公司
二OO二年四月十九日
