上海一钢异型钢管股份有限公司第三届十八次董事会决议公告
上海一钢异型钢管股份有限公司董事会于二000年九月廿日以通讯方式召开了第三届十八次董事会议。会议着重讨论了公司章程的部分修改内容及关于提前换届改选董事会、监事会等事宜，现将有关决议内容公告如下：
一、根据上次董事会议的决定，公司组织专人对现行公司章程中有关公司名称，经营宗旨和经营范围及注册资本等作出相应的修改。公司董事会相信，这个修改是必要的，她有利于公司今后的发展方向，她必将会使公司在证券市场上树立良好的形象。现将有关修改内容报告如下：
（一）公司注册名称：
原：第四条 公司注册名称：上海一钢异型钢管股份有限公司
Shanghai Shapeed Steel Tube Co.，Ltd.
现改为：第四条：公司注册名称：上海图文科技股份有限公司
Shanghai Image＆Data Technology CO.，LTD.
（二）公司注册资本：（因实施一九九九年度利润分配及资本公积金转增股本）
原第六条 公司注册资本为人民币13751.1102万元。
董事会可依据股东大会的授权对其通过同意增加或减少注册资本的决议，具体办理注册资本的变更登记手续。
现改为：第六条 公司注册资本为人民币15126.2212万元。
董事会可依据股东大会的授权对其通过同意增加或减少注册资本的决议，具体办理注册资本的变更登记手续。
原第二十条 公司现有总额为:13751.1102万股，其中流通股为8473.4276万股。
现改为：第二十条 公司现有股本总额为15126.2212万股，其中流通股为9320.7704万股。
（三）公司经营宗旨和范围：
原第十二条 公司的经营宗旨：贯彻和执行国家和上海市人民政府制订的方针政策，充分利用各种有利条件，积极吸引国内外资金，引进国际先进技术和科学管理经验，调整产品结构，巩固和扩大主体产业，发展异型钢管生产“一业为主，多种经营”，不断提高企业经济效益，保障全体股东合法权益。
现改为：第十二条 公司的经营宗旨：贯彻和执行国家和上海市人民政府制订的方针政策，充分利用各种有利条件，积极吸引国内外资金，引进国际先进技术和科学管理经验，调整产品结构，发展以高科技产业为主的多种经营。不断提高企业经济效益，保障全体股东合法权益。
原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品。
现改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子及通信设备、计算机信息工程、多媒体呼叫设备的研制、生产、销售。钢管及金属型材、波纹管异型钢管延伸品。
二、公司董事会依据股权转让，资产重组整体计划的进展，提出提前进行换届改选董事会，为此，公司董事会征求了持本公司5％股份以上的股东意见和建议，特提出以下七名候选人为第四届董事会成员。
张杰 男，江苏南京人，1968年8月出生，1989年毕业于江苏广播电视大学金融专业，现任南京斯威特数据图文有限公司总经理，专业职称会计师。
1989年3月从江苏广播电视大学毕业后，曾在中国科学院南京土壤研究所从事财务工作；1992年8月到南京斯威特新技术创业有限公司工作，先后任会计、财务总经理，1995年后任公司副总经理，2000年4月任南京斯威特数据图文有限公司总经理。
王鸿锷 男，江苏武进人，1947年4月出生，大学文化，专业职务，高级政工师，现任宝钢集团上海第一钢铁有限公司党委书记兼副董事长，上海一钢异型钢管股份有限公司董事长。
1968年9月进上钢五厂工作，先后任炉前工、炉长、工段长兼党支部书记、车间主任兼党总支部书记，党委书记助理、副书记。1985年3月调任上海冶金安装公司党委书记，1988年2月调任上钢一厂党委书记，1995年任上海第一钢铁有限公司党委书记，兼副董事长。1998年5月任上海一钢异型钢管股份有限公司董事长。
蔡国华 男，上海人，1942年6月出生，文化程度：大学本科，专业职称：高级经济师，现任公司副董事长、总经理。
1965年7月从西安冶金建筑学院毕业。1985年3月任上海第三钢铁厂副厂长。1994年3月调长江联合发展股份公司物资总公司总经理。1994年10月调到上海一钢异型钢管股份有限公司任副董事长、总经理。
叶麒敏 男，浙江上虞人，1950年7月出生，文化程度：大学本科，专业职称：高级政工师、经济师，现任公司副董事长、党委书记。
1968年9月进上海第三钢铁厂工作，1982年任一薄车间党总支书记。1986年9月调上海异型钢管厂任党委书记兼副厂长，1992年3月任上海一钢异型钢管股份有限公司董事长、党委书记。
李德平 男，浙江鄞县人，1949年11月出生。文化程度：大专，专业职称：政工师，现任公司董事、工会主席。
1968年9月进上海耐火材料厂先后任职组织部副部长、党委副书记。1995年1月调上海一钢异型钢管股份有限公司任董事、工会主席。
许波 男，江苏南京人，1962年3月出生，1983年毕业于东南大学自动控制专业，现任南京斯威特数据图文有限公司总工程师，专业职称副教授。
1983年7月从东南大学毕业后，分配到南京无线电元一厂从事技术工作；1986年6月调到南京邮电学院从事教学与科研工作；1998年调南京斯威特数据图文有限公司，先后任电子信息研究所所长、图像通信产品事业部部长，2000年4月任南京斯威特数据图文有限公司总工程师。
俞毅平 男，浙江鄞县人，1954年2月出生，大专学历，高级经济师，现任宝钢集团上海第一钢铁有限公司计划财务部资产经营处处长。上海一钢异型钢管股份有限公司董事。
1971年进上钢一厂，先后任平板工、党支部副书记、书记，综合管理科科员、科长、企管处副处长、办公室副主任。1998年5月任上海一钢异型钢管股份有限公司董事。
三、公司董事会就出售热轧钢管分公司全部资产事宜特聘请上海财瑞资产评估事务所进行评估，并就关联交易事宜还聘请上海上会会计师事务所为独立财务顾问。
上海财瑞资产评估事务所的评估结果为：上海一钢异型钢管股份有限公司委托评估的实物资产在2000年8月31日价值为36187779.18元。
上海上会会计师事务所的结论意见为：我所认为，为本次关联交易经股东大会等相关权力机构通过并实施后，该交易符合国家有关法律法规的规定，体现了公平、公开、公正的原则，维护了全体股东的合法权益。
经交易双方协商，同意协议转让价为3618.8万元。
公司董事会决定将上述三项内容提交二000年度第二次临时股东大会予以审议。
附件：上海财瑞资产评估事务所资产评估报告书摘要
上海上会会计师事务所之财务顾问意见
上海一钢异型钢管股份有限公司董事会
2000年9月20日
