证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-054
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第四次会议于2010 年10 月28 日下
午在公司会议室召开。出席会议的董事应到九人，实到八人（公司董事刘琦先生
因公出差未出席本次董事会,委托董事何启菊女士代为出席并表决），全体监事列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以
下议案：
一、公司2010 年第三季度报告
二、关于转让所持上海瀛程置业有限公司股权的议案
同意将公司所持上海瀛程置业有限公司10%股权转让给上海地产（集团）有限
公司，股权转让价格以经审计评估确认后的净资产值为依据确定为4,154.65 万元，
评估基准时点为2010 年7 月31 日。上海瀛程置业有限公司于评估基准日的帐面
总资产值为158,425.71 万元，帐面净资产值为33,197.98 万元，经评估后的总资
产值为166,774.22 万元，经评估后的净资产值为41,546.50 万元。
因上海地产（集团）有限公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，
关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、杨永光先生、刘琦先生、何启
菊女士回避了表决（详见临2010-055 公告）。
三、关于合作设立江南信托·金丰1 号房地产流通服务基金投资集合资金信
托计划的议案
为进一步完善公司房地产金融服务业务的构成，有效提升公司的资产储备能
力，丰富房地产综合服务的内容，促进公司房地产流通服务业务的发展，同意与
江西江南信托股份有限公司合作设立“江南信托·金丰1 号房地产流通服务基金
投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）。信托计划概况如下：
1、信托当事人及相关关系人简介
优先委托人/受益人：社会合格投资人一般委托人/受益人：上海金丰投资股份有限公司
受托人：江西江南信托股份有限公司
投资顾问：上海金丰投资股份有限公司
保管人：中国银行股份有限公司
2、信托目的
受托人接受全体委托人的委托，将委托人交付的信托资金投资运用于房地产
流通服务业务，并聘请一般委托人为投资顾问，通过提供房地产销售流通服务实
现收入，为信托投资人获取投资收益。
3、信托规模
信托总规模不超过人民币4.5 亿元，其中优先委托人的信托资金不超过3 亿
元，一般委托人的信托资金为1.5 亿元。信托存续期内现金余额不足支付相关费
用和对外支付义务的，一般委托人有义务追加增强资金，以保证信托计划按期支
付。
4、信托期限
2+1 年，信托计划运行满两年时，优先委托人可选择退出，并将其持有的优先
信托单位按面值转让给一般委托人。
5、信托成立条件
推介期满，信托计划募集信托资金不低于3.5 亿元，其中优先委托人的信托
资金不少于2 亿元，一般委托人的信托资金为1.5 亿元。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2010 年10 月28 日
