证券代码：600604900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编号：2018-029
上海市北高新股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B股） 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 911,789,677
其中：A股股东持有股份总数 869,250,824
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 42,538,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.67279
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.40200
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.27079
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事孙勇先生、独立董事吕巍先生因公
务未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、总工程师施立新先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,250,214 99.99993 610 0.00007 0 0.00000
B股 42,538,353 99.99882 500 0.00118 0 0.00000
普通股合计： 911,788,567 99.99988 1,110 0.00012 0 0.00000
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,250,214 99.99993 610 0.00007 0 0.00000
B股 42,538,353 99.99882 500 0.00118 0 0.00000
普通股合计： 911,788,567 99.99988 1,110 0.00012 0 0.00000
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,250,214 99.99993 610 0.00007 0 0.00000
B股 42,538,353 99.99882 500 0.00118 0 0.00000
普通股合计： 911,788,567 99.99988 1,110 0.00012 0 0.00000
4、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,250,214 99.99993 610 0.00007 0 0.00000
B股 42,538,353 99.99882 500 0.00118 0 0.00000
普通股合计： 911,788,567 99.99988 1,110 0.00012 0 0.00000
5、议案名称：股东分红回报规划（2018-2020）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,250,214 99.99993 610 0.00007 0 0.00000
B股 42,538,353 99.99882 500 0.00118 0 0.00000
普通股合计： 911,788,567 99.99988 1,110 0.00012 0 0.00000
6、议案名称：2018年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,784,702 99.99754 610 0.00246 0 0.00000
B股 27,292,806 99.99817 500 0.00183 0 0.00000
普通股合计： 52,077,508 99.99787 1,110 0.00213 0 0.00000
7、议案名称：2017年度财务决算和2018年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 868,108,484 99.86858 1,142,340 0.13142 0 0.00000
B股 16,808,517 39.51333 25,730,336 60.48667 0 0.00000
普通股合 884,917,001 97.05275 26,872,676 2.94725 0 0.00000
计：
8、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,250,214 99.99993 610 0.00007 0 0.00000
B股 42,538,353 99.99882 500 0.00118 0 0.00000
普通股合计： 911,788,567 99.99988 1,110 0.00012 0 0.00000
9、议案名称：关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,250,214 99.99993 610 0.00007 0 0.00000
B股 42,470,253 99.83874 68,600 0.16126 0 0.00000
普通股合计： 911,720,467 99.99241 69,210 0.00759 0 0.00000
10、 议案名称：公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,250,214 99.9
