证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2022-018
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）十一届十六次董事会会议于
2022年4月21日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的预案》，具体修改内容如下：
原条款内容 修正后内容
第一百一十三条 董事会行使下 第一百一十三条 董事会行使下列
列职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
案； （七）拟订公司重大收购、收购本
（七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更公
公司股票或者合并、分立、解散及变更 司形式的方案；
公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决
（八）在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
定公司对外投资、收购出售资产、资产 押、对外担保事项、委托理财、关联交易 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 和对外捐赠等事项；
交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设
（九）决定公司内部管理机构的设 置；
原条款内容 修正后内容
置； （十）聘任或者解聘公司总经理、
（十）聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级或者解聘公司副总经理、财务负责人等 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 项；
惩事项； （十一）制订公司的基本管理制
（十一）制订公司的基本管理制 度；
度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更
（十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所；
换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报
（十五）听取公司经理的工作汇报 并检查经理的工作；
并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规
（十六）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。
章或本章程授予的其他职权。
第一百一十六条 董事会应当根 第一百一十六条 董事会应当根
据投资项目、收购出售资产、担保业 据投资项目、收购出售资产、担保业务、务、委托理财和关联交易的权限，建立 委托理财、关联交易和对外捐赠的权限，严格的审查和决策程序；重大投资项目 建立严格的审查和决策程序；重大投资项应当组织有关专家、专业人员进行评 目应当组织有关专家、专业人员进行评
审。并按审批权限报批。 审。并按审批权限报批。
（一）除法律法规另有规定外，公 （一）除法律法规另有规定外，公司
司股东大会授权董事会审议决定占公司 股东大会授权董事会审议决定占公司最近最近一期经审计的净资产总额50%以下的 一期经审计的净资产总额50%以下的对外对外投资、收购出售资产项目，并在下 投资、收购出售资产项目，并在下次股东次股东大会报告；公司董事会授权总经 大会报告；公司董事会授权总经理办公会理办公会议审议决定不满5000万元人民 议审议决定不满5000万元人民币的对外投币的对外投资、收购出售资产项目，并 资、收购出售资产项目，并报董事会备报董事会备案；超过占公司最近一期经 案；超过占公司最近一期经审计的净资产审计的净资产总额50%的对外投资、收购 总额50%的对外投资、收购出售资产项目出售资产项目由股东大会审议决定后， 由股东大会审议决定后，授权董事会具体
授权董事会具体实施。 实施。
原条款内容 修正后内容
（二）公司对外投资、收购出售资 （二）公司对外投资、收购出售资
产项目的执行情况，董事会按规定在下 产项目的执行情况，董事会按规定在下次 次股东大会向股东报告。遇特殊情况可 股东大会向股东报告。遇特殊情况可由股
由股东大会授权公司董事会决议并执 东大会授权公司董事会决议并执行，在下
行，在下次股东大会向股东报告。 次股东大会向股东报告。
（三）公司担保业务、委托理财和 （三）公司担保业务、委托理财、关
关联交易的权限要求，按经公司董事会 联交易和对外捐赠的权限要求，按经公司 批准的相关制度及有关法律、法规的规 董事会批准的相关制度及有关法律、法规
定执行。 的规定执行。
第一百五十条 公司设监事 第一百五十条 公司设监事会。监
会。监事会由3名监事组成，监事会设主 事会由3名监事组成，监事会设主席1人， 席1人，设副主席1人。监事会主席、副 可设副主席1人。监事会主席、副主席由 主席由全体监事过半数选举产生。监事 全体监事过半数选举产生。监事会主席召 会主席召集和主持监事会会议；监事会 集和主持监事会会议；监事会主席不能履 主席不能履行职务或者不履行职务的， 行职务或者不履行职务的，由监事会副主 由监事会副主席代为履行其职务，监事 席代为履行其职务，监事会主席和副主席 会主席和副主席均不能履行职务或者不 均不能履行职务或者不履行职务的，由半 履行职务的，由半数以上监事共同推举 数以上监事共同推举一名监事召集和主持
一名监事召集和主持监事会会议。 监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比 监事会应当包括股东代表和适当比例
例的公司职工代表，其中职工代表的比 的公司职工代表，其中职工代表的比例不 例不低于1/3。监事会中的职工代表由公 低于1/3。监事会中的职工代表由公司职 司职工通过职工代表大会、职工大会或 工通过职工代表大会、职工大会或者其他
者其他形式民主选举产生。 形式民主选举产生。
除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。
该预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
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