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600602 沪市 云赛智联


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600602:云赛智联2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-06-22


证券代码:600602        证券简称:云赛智联    公告编号:2019-020

          900901                  云赛B股

            云赛智联股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2019年6月21日
(二)  股东大会召开的地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼大会议厅(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    96

其中:A股股东人数                                                53

    境内上市外资股股东人数(B股)                              43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          553,509,230

其中:A股股东持有股份总数                              539,846,782

    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                13,662,448

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        40.4709
份总数的比例(%)

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                      39.4719

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            0.9990

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会,公司高级管理人员和公司聘请
  的律师列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      539,059,70799.8542  372,762  0.0690  414,313  0.0768

    B股      13,662,34899.9993      100  0.0007        0  0.0000

普通股合计:  552,722,05599.8578  372,862  0.0674  414,313  0.0748

  本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      539,059,70799.8542  372,762  0.0690  414,313  0.0768

    B股      13,662,34899.9993      100  0.0007        0  0.0000

普通股合计:  552,722,05599.8578  372,862  0.0674  414,313  0.0748

  本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案名称:公司2018年度报告全文及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      539,059,70799.8542  372,762  0.0690  414,313  0.0768

    B股      13,662,34899.9993      100  0.0007        0  0.0000

普通股合计:  552,722,05599.8578  372,862  0.0674  414,313  0.0748

  本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案名称:公司2018年度财务工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      539,059,70799.8542  771,362  0.1429  15,713  0.0029

    B股      13,662,34899.9993      100  0.0007        0  0.0000

普通股合计:  552,722,05599.8578  771,462  0.1394  15,713  0.0028

  本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、议案名称:公司2018年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      539,059,70799.8542  771,362  0.1429  15,713  0.0029

    B股      13,662,34899.9993      100  0.0007        0  0.0000

普通股合计:  552,722,05599.8578  771,462  0.1394  15,713  0.0028

  本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、议案名称:关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易
  预计的议案


  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      66,773,59598.8349  379,162  0.5612  408,013  0.6039

    B股      13,662,34899.9993      100  0.0007        0  0.0000

普通股合计:  80,435,94399.0307  379,262  0.4669  408,013  0.5024

  该议案为关联交易,上海仪电电子(集团)有限公司、云赛信息(集团)有限公司为关联股东,所持表决权股份数量共为472,286,012股,回避表决。

  本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、议案名称:关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      539,059,70799.8542  771,362  0.1429  15,713  0.0029

    B股      13,662,34899.9993      100  0.0007        0  0.0000

普通股合计:  552,722,05599.8578  771,462  0.1394  15,713  0.0028

  本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案


  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A股      539,059,70799.8542  771,362  0.1429  15,713  0.0029

    B股      13,662,34899.9993      100  0.0007        0  0.0000

普通股合计:  552,722,05599.8578  771,462  0.1394  15,713  0.0028

  本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、议案名称:关于购买由银行发行的理财产品的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例