证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临 2018-001
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届八次会议书面通知于
2018 年 3 月 12 日发出，并于 2018 年 3 月 22 日下午 13:30 时在宜州路 180 号 3
号楼 9 楼 907 会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下报告和议（预）案：
一、公司 2017 年度董事会工作报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、公司 2017 年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 。
该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、关于会计政策变更的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 。
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
四、公司 2017 年度财务工作报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、公司 2017 年度利润分配预案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2017 年实现营业收入 420,992 万元，本年度合并会计报表实现归属于
母公司所有者的净利润 27,749 万元。每股收益 0.207 元，加权平均的净资产收
益率 7.589%。
合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润 38,575 万元。
本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 27,749 万元。
合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润 57,551 万元。
2017 年年末母公司未分配利润 17,605 万元。
同意公司以利润分配实施公告指定的股权登记日公司的总股本为基准，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税）。
该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
六、关于修改《公司章程》部分条款的预案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。
七、关于 2017 年度日常关联交易执行情况及审议 2018 年度日常关联交易预计的
预案。
本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本预案回避表决。
实际参加表决的董事共 5 名。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于 2017 年度日常关联交易执行情况及审议
2018 年度日常关联交易预计的公告》。
八、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计报酬的预案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费人民币 154
万元。
该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。
该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十、关于购买由银行发行的理财产品的预案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。
公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 13 亿元人民币的银
行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
公司购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、
期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。
公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决
策和购买事宜。授权期限自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年
度股东大会召开之日。
该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。
十一、关于向银行申请授信额度的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司向上海银行申请人民币 3.5 亿元的最高综合授信额度（含公司下属
企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进
口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等，子公司授信额度由母公司提
供担保，上述授信额度在授权期限内可循环使用。
同意公司下属控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借
款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免
保证金额度等。除以上上海银行授信以外，子公司同一时点总的授信额度不超过
10 亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。
该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银
行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银
行批准综合授信之日起一年有效。
十二、关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上海南洋万邦软件有限公司（以下简称：南洋万邦）系云赛智联股份有限公
司（以下简称：云赛智联）全资子公司。为提升南洋万邦市场竞争力及业务拓展
能力，同意以南洋万邦资本公积和未分配利润依法转增资本。本次增资
63,408,571 元，增资后南洋万邦的注册资本从 28,571,429 元增至 91,980,000
元。
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向上海南洋万邦软件技术有限
公司增资的公告》。
十三、关于向上海龙放建筑智能系统工程有限公司增资的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上海龙放建筑智能系统工程有限公司（以下简称：龙放建筑）系云赛智联股
份有限公司（以下简称：云赛智联）全资子公司。龙放建筑拥有电子与智能化系
统设计专项一级资质、电子与智能化施工承包一级资质、上海市公共安全防范工
程设计施工单位一级以及相配套的安全生产许可证的资深安防企业，注册资本为
人民币 2,000 万元。 为提高龙放建筑资质管理水平及业务拓展能力，同意以云赛
智联现金增资方式对龙放建筑进行增资 85,000,000 元，增资后龙放建筑的注册
资本和实缴资本从 20,000,000 元增至 105,000,000 元。
详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向上海龙放建筑智能系统工程
有限公司增资的公告》。
十四、公司 2017 年度内部控制评价报告的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露的《云赛智联 2017 年度内部控制评价报告》 。
十五、关于聘任公司 2018 年度内控审计机构的预案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构, 2017
年公司支付内控审计费用 45 万元。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度内控审计机构。
该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
