证券代码 股票简称：广电电子 编号 临 2011-006
900901 上电 B 股
上海广电电子股份有限公司
第七届十六次监事会会议决议公告
上海广电电子股份有限公司七届十六次监事会会议于 2011 年 3 月 7 日以通
讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。与会监事以 2 票同意（关联监事张增林先生回避表决），
0 票弃权，0 票反对表决通过了《关于公司收购上海广电信息产业股份有限公司
相关资产之关联交易及关于同意公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附
生效条件的<上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司之资
产转让补充协议>之意见》。
我司就上述事项召开了七届十五次监事会会议并于 2011 年 1 月 11 日公告，
现经上海财瑞资产评估有限公司评估（评估基准日为 2010 年 11 月 30 日），上述
该等资产的评估价值为人民币 9,623.18 万元。
与会监事认为，公司本次收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关
联交易符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，未发现存在
损害公司和公司股东利益的行为，本次交易有利于公司健康与稳定发展。
与会监事认为，公司本次收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产的价
格将以标的公司相关评估值作为依据，并经双方协商确定，资产权属明晰，符合
相关法律法规规定的程序，股权出售方案符合公司利益，不会损害公司全体股东
的利益。
公司七届二十二次董事会会议审议了上述议案，全体监事一致认为，该次董
事会会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定，全体董事在审议表决各
项预案时均履行了诚信义务，审议通过各项预案的程序符合公司章程和有关法
律、行政法规的规定，董事会通过的决议合法有效，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
上海广电电子股份有限公司监事会
2011 年 3 月 9 日
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