证券代码 股票简称：广电电子 编号 临 2011-005
900901 上电 B 股
上海广电电子股份有限公司
七届二十二次董事会会议决议公告暨关于收购
上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十二次会议于 2011 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。会
议审议并通过了以下议案：
一、关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产的议案
本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、邬树伟对本议案回避表决。
非关联董事表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为调整公司产业结构，加强公司主营业务发展，公司拟受让上海广电信息产业股份有
限公司所持有的上海广联电子有限公司 100%股权、上海广电通信技术有限公司 100%股权、
上海广电光显技术有限公司 95%股权，转让价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据
确定，评估基准日为 2010 年 11 月 30 日。本次股权转让完成后，上海广电信息产业股份有
限公司将不再持有上述标的公司的股权。（详见 2011 年 1 月 11 日于《上海证券报》、《香港
商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广电电子董事会关于收购上海广电
信息产业股份有限公司相关资产之关联交易公告》。）
经上海财瑞资产评估有限公司评估，上述标的资产评估值共计人民币 9,623.18 万元，
具体如下：（《资产评估报告书》详见上海交易所网站 www.sse.com.cn）
单位：万元
持股 股权 股权
公司名称 评估方法 增值比例
比例 账面值 评估值
上海广联电子有限公司 100% 2,614 资产基础法 3,704 41.70%
上海广电通信技术有限公司 100% 1,612 资产基础法 3,840 138.21%
上海广电光显技术有限公司 95% 3,800 资产基础法 2,078 -45.32%
该等评估结果尚需经国有资产监督管理机构核准或备案。
具体事宜依据相关资产转让协议确定。
二、关于同意公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附生效条件的《上海广电电子股
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份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司之资产转让补充协议》的议案
为调整公司产业结构，加强公司主营业务，经出席本次董事会会议的全体董事讨论后，
同意公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附生效条件的关于《上海广电电子股份有限
公司与上海广电信息产业股份有限公司之资产转让补充协议》。 有关协议详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
本议案为关联交易，关联董事黄峰、邬树伟回避表决。
非关联董事表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本公司独立董事就本次重大资产重组所发表的独立意见如下：
本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易有利于调整公司产业结构，
加强公司主营业务，本次关联交易不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海广电电子股份有限公司董事会
2011 年 3 月 9 日
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上海广电信息产业股份有限公司因资产出售
行为涉及的向上海广电电子股份有限公司
转让的部分资产评估报告书
共 1 册/第 1 册
卷号：沪财瑞评报（2011）2-003 号
上海财瑞资产评估有限公司
SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD
本报告仅供委托方为本次评估使用，使用权归委托方所有
未经委托方许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息
2011 年 3 月 7 日
评估报告书目录
一、注册资产评估师声明………………………………………………1
二、评估报告书摘要………………………………………………………………2
三、评估报告书正文…………………………………………………………4
1、委托方和产权持有单位简介……………………………………………4
2、评估目的 ………………………………………………………………………6
3、评估对象和评估范围……………………………………………………6
4、价值类型及其定义………………………………………………………7
5、评估基准日……………………………………………………………………7
6、评估依据……………………………………………………………………9
7、评估方法………………………………………………………………………9
8、评估过程………………………………………………………………………10
9、评估假设………………………………………………………………………11
10、评估结论……………………………………………………………………11
11、特别事项说明………………………………………………………………11
12、评估报告使用限制说明………………………………………12
13、评估报告日…………………………………………………………13
四、附件 ……………………………………………………………………15
上海广电信息产业股份有限公司因资产出售行为涉及的
向上海广电电子股份有限公司转让的 部分资产评估报告
注册资产评估师声明
（一）我们在执行本资产评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守
了独立、客观和公正的原则。根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容
是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
（二）评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位（或者产权持有单位）
申报并经其签章确认；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，
恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
（三）我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方
没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
（四）我们执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，
对评估对象法律权属确认或发表意见超出注册资产评估师执业范围。本评估报告不对评
估对象的法律权属提供任何保证。
（五）我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的
限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明
及其对评估结论的影响。注册资产评估师不承担相关当事人的决策责任。
1 上海财瑞资产评估有限公司
上海广电信息产业股份有限公司因资产出售行为涉及的
向上海广电电子股份有限公司转让的 部分资产评估报告
评估报告书摘要
一、项目名称：上海广电信息产业股份有限公司因资产出售行为涉及的向上海广电电子
股份有限公司转让的部分资产评估报告
二、报告编号：沪财瑞评报（2011）2-003 号
三、委托方：上海广电信息产业股份有限公司
四、评估报告使用者：根据评估业务约定书的约定，本次经济行为涉及的委托方、受让
方及国家法律、法规规定的报告使用者，为本评估报告的合法使用者。
五、产权持有单位：上海广电信息产业股份有限公司
六、评估目的：上海广电信息产业股份有限公司资产出售
七、评估基准日：2010 年 11 月 30 日
八、评估对象及评估范围：本次评估对象为上海广电信息产业股份有限公司部分资产，
评估范围包括部分长期股权投资，资产评估申报表列示的账面价值为 80,259,013.69 元。
九、价值类型：市场价值
十、评估方法：采用成本法进行评估。
十一、评估结论：经评估，因资产出售行为涉及的向上海广电电子股份有限公司转让的
部分资产评估价值为人民币 96,231,844.16 元（大写：人民币玖仟陆佰贰拾叁万壹仟捌佰
肆拾肆元壹角陆分）。
十二、评估报告使用有效期：自 2010 年 11 月 30 日至 2011 年 11 月 29 日
十三、重大特别事项：详见报告正文。
2 上海财瑞资产评估有限公司
上海广电信息产业股份有限公司因资产出售行为涉及的
向上海广电电子股份有限公司转让的 部分资产评估报告
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告
书全文。
上海财瑞资产评估有限公司
