600601 沪市 *ST方科

证券代码：600601  证券简称：ST 方科  公告编号：临 2021-039
          方正科技集团股份有限公司

 关于北大方正集团有限公司重整进展暨控股股东及
      实际控制人拟发生变更的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次权益变动属于执行司法裁定；

    本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

    一、本次权益变动的基本情况

  2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依
法裁定对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整，并指定北大
方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月 31 日，
北京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任上述
五家公司实质合并重整管理人。2021 年 4 月 30 日，重整参与各方已签署重整投
资协议，并向北京一中院提交了重整计划草案。5 月 28 日，重整计划草案获债权人会议表决通过。上述情况详见方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正
科技”或“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

  2021 年 7 月 5 日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于<北大方正
集团有限公司等五家公司重整计划>获得法院批准暨重整进展的告知函》，告知函
称，2021 年 7 月 5 日，北大方正集团有限公司管理人收到北京一中院送达的
（2020）京 01 破 13 号之五《民事裁定书》，裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。

  截至本公告披露日，方正信产持有公司股份 276,333,368 股，占公司总股本的 12.59%，为公司控股股东。

  根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东方正信产持有的公司股份将全部转入拟设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”（具体名称以市场监督管理部门的登记为准），公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”。中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）或其下属全资主体按照 70%的比例受让“新方正集团”73%-100%的股权，因此，平安人寿或其下属全资主体拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。

    二、本次权益变动前后公司股权结构

  本次权益变动数量占公司总股本的 12.59%，将导致公司控股股东由方正信产变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”，根据公开披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》，因间接控制公司的中国平安无控股股东、无实际控制人，公司的实际控制人拟由教育部变更为无实际控制人。
    1、本次权益变动前的公司股权结构图


    2、本次权益变动后的公司股权结构图

    三、权益变动相关各方基本情况

  （一） 股份转出方

  方正信产，成立于 2010 年 11 月 08 日，方正集团持有 100%股权，注册资本
100,000 万元，注册地为北京海淀区成府路 298 号方正大厦 6 层。方正信产经营
范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询（不含中介）；开发、销

  本次权益变动后，方正信产不再持有公司的股份。

  （二） 股份转入方

  “新方正集团或其下属新设业务平台”，根据北京一中院批准的重整计划，公司控股股东方正信产持有的公司股份拟全部转入拟设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”，目前该主体尚未设立。平安人寿或其下属全资主体拟成为“新方正集团”的控股股东。

  平安人寿，成立于 2002 年，注册地为广东省深圳市福田区福田街道益田路5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层，注册资本 338 亿元，从事承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

  中国平安，为平安人寿的控股股东，本次权益变动后，拟间接控制公司。中国平安成立于 1988 年，注册资本 182.8 亿元，注册地为广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层，经营范围为：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

    四、所涉及后续事项

  截至本公告披露日，“新方正集团或其下属新设业务平台”尚未设立，公司控股股东、实际控制人完成变更的时间尚不确定。本次权益变动的信息披露义务人将于收到北京一中院裁定的 3 日内分别编制详式权益变动报告书和简式权益变动报告书，并由公司在指定的信息披露媒体披露。

  公司将持续关注上述事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      方正科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 6 日