证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2010-041 号
方正科技集团股份有限公司
2010 年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
方正科技集团股份有限公司2010 年度第四次临时股东大会于2010 年12 月
27 日上午九点在北京市海淀区中关村北大街127 号北大博雅国际酒店大学堂3
号会议室召开，参加股东大会的股东（含股东授权代理人）共4 人，共持有代表
公司273,712,421 股有表决权股份，占公司股份总数的12.4704％。其中参与表
决的非关联股东（含股东授权代理人）共3 人，共持有代表公司18,099,405 股
有表决权股份，占公司股份总数的0.8246％。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事侯郁波先生主持。
二、议案审议情况
本次股东大会审议《关于公司向深圳市北大方正数码科技有限公司出售东莞
市方正科技电脑有限公司92.05%股权的议案》,由于本项议案涉及关联交易，关
联股东北大方正集团有限公司在审议此议案时进行了回避表决，其所持有的表决
权不计入有效表决权总数，因此参加表决的股份数为18,099,405 股，其中同意2
票18,099,405 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占参加表决股东所持表决
权总数的100%。本议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市天元律师事务所李海江律师、高柳风律师见证了本次股
东大会并出具了法律意见书。律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本
次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2010 年12 月28 日
