证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2023-003
青岛啤酒股份有限公司
关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议
暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届董事会第九
次会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（“优家健康”）
签署2023年度《委托生产及购买产品框架协议》，与青岛智链顺达科技有限
公司（“智链顺达”）签署2023年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤
酒集团有限公司（“青啤集团”）签署《综合服务框架协议》并确定相关日常
关联交易于 2023 年度的交易上限金额，按照交易规模测试，上述交易不需
要提交股东大会审议。
对本公司的影响：框架协议约定的交易于本公司一般及日常业务过程中进
行，日常关联交易协议按一般商业条款订立，定价政策公平合理，符合公司
及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成
果产生不利影响；公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于2023年1月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了关于本
公司与青啤集团及其附属公司签署有关2023年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案，批准：（1）本公司与优家健康签订《委托生产及购买产品框架协议》及其项下2023年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（2）本公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2023年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（3）本公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下2023年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；同意授权本公司总裁代表公司签署三份框架协议，并由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。
在审议上述议案时，黄克兴、姜宗祥、王瑞永及侯秋燕4名关联董事回避表决；五名非关联董事（均为独立董事）表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计与内控委员会意见
上述议案已经本公司董事会审计与内控委员会审议通过，本公司董事会审计与内控委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事已事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。
本公司全体独立董事确认上述框架协议及其项下的日常关联交易从本公司角度而言：（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构成本公司对关联方的较大依赖。（2）公司董事会就该等关联交易所履行的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
截止 2022 年 12 月 31 日，经本公司董事会批准的 2022 年度日常关联交易事
项未经审计的交易金额和执行情况见下表。
截止 12 月董事会批准 完成 占同类交 预计金额
交易 交易内容 31 日交易 2022 年度交 率 易金额的 与实际发
对方 金额 易金额（万 （%） 比例(%) 生金额差
（万元） 元） 异较大的
原因
优家 优家健康及其附属公司委托本
健康 公司下属工厂定牌生产“雀巢
及其 优活”“pure life”“优活家” 188 3,776 5 10.15 不适用
附属 等系列品牌的包装饮用水及其
公司 他饮料产品。
智链顺达及其附属公司为本公
司提供物流运输服务（本公司
的产品运输服务；生产所需原
智链 材物料、包装物等产品生态链
顺达 物资的运输服务）；
及其 智链顺达及其附属公司为本公 29,355 32,900 89 14.62 不适用
附属 司提供仓储服务（配送中心、
公司 区域配送中心）及二次包装、
快递快运等增值服务；
智链顺达及其附属公司承租本
公司部分工厂的闲置仓库。
本公司为青啤集团及其附属公
青啤 司提供综合服务:
集团 1.1 受托提供质量检测服务；
及其 1.2 受托进行健康饮品的产品 1,237 1,800 69 80.92 不适用
附属 研发；
公司 1.3 提供 IT 信息网络管理等
专业服务；
1.4 人力资源管理服务。
合计 30,780 38,476 80
注：2022 年 1-12 月累计已发生的交易金额为本公司财务部门初步测算，未
经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据本公司与青啤集团及其附属公司优家健康及智链顺达分别签署的框架协议，本公司与关联方于 2023 年度日常关联交易的上限预计金额和类别如下表：
单位：万元
关联 本次预计 本次预计金额与上
交易类别 人 金额（2023 交易上限预测依 年实际发生金额差
年度交易 据 异较大的原因
上限）
1.1 本公司接受关 优家 3,702 1. 委托生产服 不适用
联 人 委 托 生 健康 务依据优家
产 包 装 饮 用 及其 健康提供的
水 及 饮 料 产 附属 2023 年委托
品。 公司 加工计划以
1.2 关联人购买本 及定价原则
公 司 啤 酒 产 进行测算。
品 用 于 发 放 2. 采购本公司
职工福利等 啤酒产品按
照年度需求
计划结合本
公司的定价
政策进行测
算。
2.1 本公司接受关 智链 50,800 1. 物流运输服 因受到疫情影响，
联人提供供应链业 顺达 务根据智链 导致智链顺达提供
务服务，包括；物 及其 顺达提供物 服务的区域需要做
流运输、国际货代 附属 流运输服务 出相应调整，实际
及设备租赁服务； 公司 范围，以及定 交易金额较之原计
2.2 关联人为本公 价原则进行 划出现差异。
司提供仓储服务及 测算；
二次包装、快递快 2. 仓储服务根
运等增值服务； 据智链顺达
2.3 关联人承租本 提供劳务的
公司的闲置仓库； 实际成本及
2.4 关联人购买本 服务范围进
公司啤酒产品用于 行测算；
发放福利酒及商务 3. 仓库租赁业
用途； 务根据智链
2.5 本公司为关联 顺达租赁的
人提供信息咨询服 仓库面积及
务。 参考市场租
赁价格进行
测算。
4. 采购本公司
啤酒产品按
照年度需求
计划结合本
公司的定价
政策进行测
算。
5. 本公司提供
代理服务的
交易按照具
体服务事项
的预计发生
成本进行测
算。
3、本公司向关联人 青啤 2,000 本公司提供服务 不适用
提供综合服务及承 集团 按照所有服务项
租青啤集团及
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