证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-003
青岛啤酒股份有限公司
关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议
暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届董事会2024
年第一次临时会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（“优
家健康”）签署2024年度《委托生产及购销产品框架协议》、与优家健康及其
附属公司签署《商标使用许可协议》，与青岛智链顺达科技有限公司（“智链
顺达”）签署2024年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤酒集团有限公
司（“青啤集团”，并与其附属公司、优家健康及其附属公司、智链顺达及其
附属公司合称“关联人”）签署2024年度《综合服务框架协议》并确定相关日
常关联交易于2024年度的交易上限金额，按照交易规模测试，上述交易不需
要提交股东大会审议。
对本公司的影响：框架协议约定的交易于本公司一般及日常业务过程中进
行，日常关联交易协议按一般商业条款订立，定价政策公平合理，符合公司
及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成
果产生不利影响；公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于2024年1月22日召开第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了关于本公司与青啤集团及其附属公司签署有关2024年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案，批准：（1）本公司与优家健康签订《委托生产及购销产品框架协议》及其项下2024年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（2）本公司与优家健康及其附属公司签订《商标使用许可协议》及其项下2024年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（3）本公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2024年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（4）本公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下2024年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；同意授权本公司总裁或其委托人士代表公司签署三份框架协议及《商标使用许可协议》，并由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。
在审议上述议案时，黄克兴、姜宗祥、王瑞永及侯秋燕等四名关联董事回避表决；五名非关联董事（均为独立董事）表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事专门会议审议意见
上述议案已经本公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。
本公司全体独立董事确认上述框架协议、《商标使用许可协议》及其项下的日常关联交易从本公司角度而言：（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构成本公司对关联人的较大依赖。（2）公司董事会就该等关联交易所履行的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
截止 2023 年 9 月 30 日，经本公司董事会批准的本公司及其附属公司（以下
简称“本集团”）与关联人之间 2023 年度日常关联交易事项未经审计的交易金额和执行情况见下表。
截止 9 月 预计金额
交易 30 日交易 董事会批准 完成 占同类交 与实际发
对方 交易内容 金额 2023 年度交 率 易金额的 生金额差
（万元） 易金额（万元）（%） 比例(%) 异较大的
原因
优家 1. 本公司接受关联人委托 86 3,702 2 0.003 不适用
健康 生产包装饮用水及饮料
及其 产品；
附属 2. 关联人购买本公司啤酒
公司 产品用于发放职工福利
等。
1. 本集团接受关联人提供 43,238 50,800 85 1 不适用
供应链业务服务，包括
物流运输、国际货代及
设备租赁服务；
智链 2. 关联人为本集团提供仓
顺达 储服务及二次包装、快
及其 递快运等增值服务；
附属 3. 关联人承租本集团的闲
公司 置仓库；
4. 关联人购买本集团啤酒
产品用于发放福利酒及
商务用途；
5. 本集团为关联人提供信
息咨询服务。
青啤 1,050 2,000 52 48 不适用
集团 本集团向关联人提供综合
及其 服务及承租青啤集团及其
附属 附属公司的自有物业。
公司
合计 44,374 56,502 79 - -
注：2023 年 1-9 月累计已发生的交易金额为本公司财务部门初步测算，未经
会计师事务所审计，最终数据以本公司年度报告经审计的数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据本公司与青啤集团、优家健康及其附属公司及智链顺达分别签署的框架协议和商标使用许可协议，本集团与关联人于 2024 年度日常关联交易的上限预计金额和类别如下表：
单位：万元
本次预计金
关 本次预计金额 额与上年实
交易类别 联 （2024 年度 交易上限预测依据 际发生金额
人 交易上限） 差异较大的
原因
1.1 本集团接受关联人 优 2,758 1. 委托生产服务依据 不适用
委托生产包装饮用 家 优 家 健 康 提 供 的
水及其他饮料产品； 健 2024 年委托加工计
1.2 本公司许可关联人 康 划以及定价原则进
在包装饮用水及饮 及 行测算；
料业务中使用“青啤 其 2. 2024 年关联人使用
优 活 ” 和 附 许可商标的包装饮
“TSINGTAO”商标； 属 用水及饮料产品预
1.3 关联人购买本集团 公 计销售收入进行测
的啤酒产品用于发 司 算；
放职工福利等； 3. 采购本集团啤酒产
1.4 关联人通过青岛啤 品按照年度需求计
酒电商平台销售本 划结合本集团的定
集团向其供应的包 价政策进行测算；
装饮用水及饮料产 4. 电商销售产品按照
品。 2024 年销售计划进
行测算；
5. 同时参考了 2023 年
年度上限金额的实
际使用率。
2.1 本集团接受关联人 智 99,053 1. 物流运输服务根据 基于公司实
提供供应链业务服 链 智链顺达提供物流 际的整体业
务，包括：物流运输、 顺 运输的服务范围，以 务规模和供
国际货代及设备租 达 及定价原则进行测 应链市场需
赁服务； 及 算； 求变化进行
2.2 关联人为本集团提 其 2. 仓储服务根据智链 预 计 和 调
供仓储服务及二次 附 顺达提供劳务的实 整。
包装、快递快运等增 属 际成本及服务范围
值服务；关联人承租 公 进行测算；
本集团的闲置仓库； 司 3. 仓库租赁业务根据
2.3 关联人购买本集团 智链顺达租赁的仓
的啤酒产品； 库面积及参考市场
本次预计金
关 本次预计金额 额与上年实
交易类别 联 （2024 年度 交易上限预测依据 际发生金额
人 交易上限） 差异较大的
原因
2.4 本集团为关联人提
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