证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2022-003
青岛啤酒股份有限公司
关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议
暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届董事会第四
次会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（“优家健康”）
签署2022年度《委托生产框架协议》，与青岛智链顺达科技有限公司（“智链
顺达”）签署2022年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤酒集团有限公
司（“青啤集团”）签署《综合服务框架协议》并确定相关日常关联交易于 2022
年度的交易上限金额，按照交易规模测试，上述交易不需要提交股东大会审
议。
对本公司的影响：框架协议约定的交易于本公司一般及日常业务过程中进
行，日常关联交易协议按一般商业条款订立，定价政策公平合理，符合公司
及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成
果产生不利影响；公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于2022年1月12日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于本公司与青啤集团及其附属公司签署有关2022年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案，批准：（1）本公司与优家健康签订《委
托生产框架协议》及其项下2022年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起
生效；（2）本公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2022
年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（3）本公司与青啤集团签
订《综合服务框架协议》及其项下2022年交易的上限金额，该协议自董事会批准
之日起生效；同意授权本公司副总裁王少波代表公司签署三份框架协议，并由公
司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所（“上交所”）
和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。
在审议上述议案时，黄克兴、于竹明、王瑞永3名关联董事回避表决；五名
非关联董事（含四名独立董事）表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定
比例，会议的召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计与内控委员会意见
上述议案已经本公司董事会审计与内控委员会审议通过，本公司董事会审计
与内控委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事已事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审
议。
本公司全体独立董事确认上述框架协议及其项下的日常关联交易从本公司
角度而言：（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；
协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会
构成本公司对关联方的较大依赖。（2）公司董事会就该等关联交易所履行的表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
截止 2021 年 12 月 31 日，经本公司董事会批准的 2021 年度日常关联交易事
项未经审计的交易金额和执行情况见下表。
截止 12 月 31 董事会批准 2021 完成 占同类
交易对方 交易内容 日交易金额 年度交易金额（万 率 交易金
（万元） 元） （%） 额的比
例(%)
优家健康 委托优家健康销售本公司生产的“王 5,784 14,539 40% 0.2%
集团 子”、“轻零”品牌系列产品
优家健康委托本公司下属工厂定牌生
产“雀巢优活”“pure life”等品 27 4,437 1% 4%
牌的饮料产品
智链顺达为本公司提供物流运输服务
（啤酒等产品干线运输业务；电商物 49,513 57,363 86% 28%
流业务）
智链顺达 智链顺达为本公司提供仓储服务（配
集团 送中心、区域配送中心、工厂租库等） 364 977 37% 12%
智链顺达承租本公司部分工厂的闲置 15 1,000 1% 4%
仓库
本公司为青啤集团及其附属公司提供
综合服务:
1.1 受托提供质量检测服务；
青啤集团 1.2 受托进行健康饮品的产品研发； 1,051 1,800 58% 75%
1.3 提供 IT 信息网络管理等专业服
务；
1.4 人力资源管理服务.
合计 56,754 80,116 71%
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据本公司与青啤集团及其附属公司优家健康及智链顺达分别签署的框架
协议，本公司与关联方于 2022 年度日常关联交易的上限预计金额和类别如下表：
单位：万元
本次预计金额
交易类别与关联人 （2022 年度交 交易上限预测依据
易上限）
1、优家健康委托本公司下属工厂定牌 3,776 依据优家健康提供的
生产“雀巢优活”“pure life”“优活 2022 年委托加工计划以
家”等系列品牌的包装饮用水及其他 及定价原则进行测算。
饮料产品；
2、智链顺达为本公司提供供应链业务 22,900 1. 物流运输服务根据智
服务 链顺达提供物流运输
2.1 智链顺达为本公司提供物流运输 服务范围，以及定价
服务（本集团的产品运输服务；生产 原则进行测算；
所需原材物料、包装物等产品生态链 2. 仓储服务根据智链顺
物资的运输服务）； 达提供劳务的实际成
2.2 智链顺达为本公司提供仓储服务 本及服务范围进行测
（配送中心、区域配送中心）及二次 算；
包装、快递快运等增值服务； 3. 仓库租赁业务根据智
2.3 智链顺达承租本公司部分工厂的 链顺达租赁的仓库面
闲置仓库； 积及参考市场租赁价
格进行测算。
3、本公司为青啤集团及其附属公司提 1,800 按照所有服务项目 2022
供综合服务 年实际发生成本的总和
3.1 受托提供质量检测服务； 进行测算。
3.2 受托进行健康饮品的产品研发；
3.3 提供 IT 信息网络管理等专业服
务；
3.4 人力资源管理服务。
以上交易合计总金额 28,476
二、 关联方介绍和关联关系
（一）青啤集团的基本情况
1、注册地址：山东省青岛市市南区五四广场青啤大厦
2、法定代表人：黄克兴
3、统一社会信用代码：913702002646283445
4、注册资本：68,982 万元人民币
5、企业性质：有限责任公司（国有独资）
6、经营范围：国有资产运营及投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、历史沿革：青啤集团于 1997 年 4 月 21 日于青岛市注册成立，系由原青岛市
国有资产管理局（现青岛市国资委）以目标股份出资设立。2006 年 11 月，青岛市国资委以现金 29000 万元人民币对青啤集团进行增资，增资完成后，青啤集团注册资本为 68,982 万元人民币。
8、未经审计的主要财务数据（单位：人民币,未包括青啤集团下属子公司的合并数据）：
2021 年 12 月末，资产总额约 451,803 万元，归属于母公司所有者权益约
215,049 万元；2021 年度，营业收入约 380 万元，归属于母公司所有者净利润约31,153 万元。
（二）优家健康的基本情况
1、注册地址：山东省青岛市莱西市经济开发区扬州路 27 号
2、法定代表人：卢绪军
3、统一社会信用代码：91370285MA3TTK0L3C
4、注册资本：20,000 万元人民币
5、企业性质：有限责任公司（国有独资）
6、经营范围：许可项目：饮料生产；酒制品生产；食品生产；酒类经营；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、历史沿革：优家健康于 2020 年 8 月 21 日于青岛市莱西市注册成立。
8、未经审计的主要财务数据（单位：人民币）：
2021 年 12 月末，资产总额约 133,938 万元，归属于母公司所有者权益约
6,384 万元；2021 年度，营业收入约 79,460 万元，归属于母公司所有者净利润约-8,970 万元。
（三）智链顺达的基本情况
1、注册地址：市北区新疆路 8 号中联自由湾 A 座 3801-5
2、法定代表人： 姜宗祥
3、统一社会信用代码：91370203MA3U6ANA8C
4、注册资本：7,000 万元人民币
5、企业性质：有限责任公司（国有独资）
6、经营范围：一般项
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