证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2011-17号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届一次董事会于 2011 年 7 月 7 日在浙江
省建德市新安江新安东路 668 号半岛凯豪大酒店会议室召开，应到董事 9 名，实
到董事 9 名，会议由王伟董事主持，三名监事全部列席了会议。会议经审议，通
过了以下议案：
一、选举王伟先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、选举季诚建先生为副董事长。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、根据王伟董事长提名，聘任林加善先生为公司总裁；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、根据王伟董事长提名，聘任姜永平先生任公司董事会秘书（兼董事会办
公室主任）；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、根据林加善总裁提名，聘任刘侠先生为公司副总裁。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据林加善总裁提名，聘任方江南先生为公司副总裁。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据林加善总裁提名，聘任任不凡先生为公司副总裁。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据林加善总裁提名，聘任姜永平先生为公司副总裁。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据林加善总裁提名，聘任周家海先生为公司副总裁。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、根据林加善总裁提名，聘任姜永平先生任公司财务总监；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、根据王伟董事长提名，聘任贾旭东女士为公司审计室主任；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、根据王伟董事长提名，聘任李明乔先生为公司证券事务代表。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
以上人员任期自 2011 年 7 月 7 日起三年（简历附后）。
九、分别选举公司董事会各专业委员会成员及主任委员
1、战略委员会由王伟、应天根、季诚建董事及葛忠华、张旭独立董事五人
组成，王伟董事长任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、提名委员会由葛忠华、李蓥独立董事及吴建华董事三人组成，葛忠华独
立董事任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审计委员会由李蓥、张旭独立董事及汪福海董事三人组成，李蓥独立董
事任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、薪酬与考核委员会由张旭、葛忠华独立董事及林加善董事三人组成，张
旭独立董事任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
各专门委员会成员及主任委员任期自 2011 年 7 月 7 日起三年。
十、关于购买和处置杭州办公用房的议案
同意公司出资约 2850 万元在杭州滨江区汉江路钱塘江南岸浙大网新置业建
设的双城国际大楼购置一层办公用房（建筑面积约 1480 余平方）。
同时在该楼房交付使用后，将公司位于杭州小营街道中河中路 250 号（司马
渡巷 60 号）改革月报大楼的第 11 楼（总建筑面积 848 平方，98 年联建时价格
约每平方 3600 元，另地下车位一个）的房屋所有权以市场价挂牌出售处置。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2011 年 7 月 8 日
附：简历
王伟先生：中国国籍，汉族，1950 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高
级经济师。曾先后担任建德化工厂技术科长、副厂长、厂长，建德市经委副主任，
建德市工业局局长，浙江新安化工集团公司董事长兼总经理，多次被评为全国化
工系统和浙江省优秀企业家。现任建德市政协副主席，本公司董事长、党委书记。
季诚建先生：中国国籍，汉族，1958 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，
工程硕士，教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长，公司副
总经理，总经理。现任公司副董事长。
林加善先生：中国国籍，汉族， 1965 年 1 月出生，中共党员，大学学历，
会计师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，
副总经理兼财务总监。现任本公司董事、总裁。
刘侠先生，1957 年 12 月出生，中共党员，大专毕业，曾任浙江省新安江化
工集团公司发展部经理，建德化工厂副厂长、厂长，现任本公司副总裁。
方江南先生，1963 年 2 月出生，中共党员，大学本科毕业，曾任开化硅厂
副厂长、厂长，开化合成材料总厂厂长，开化合成材料有限公司总经理，现任本
公司副总裁兼公司有机硅事业部总经理。
任不凡先生，1964 年 6 月出生，工程硕士，曾任建德化工厂厂长助理，公
司科研所所长，公司总经理助理，现任本公司副总裁兼技术中心常务副主任。
姜永平先生，1965 年 3 月出生，中共党员，大学本科毕业，曾任建德市经
济委员会秘书，建德市工业局秘书，本公司办公室副主任，现任公司副总裁兼董
事会秘书、董事会办公室主任。
周家海先生，1975 年 7 月出生，中共党员，大专学历，曾任传化集团人力
资源部副经理，浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州
传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理。现任公司副总裁兼无机硅事业
部总经理。
贾旭东女士，1968 年 4 月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任本公
司经营分公司财务科科长、公司财务证券部会计科科长，审计室副主任、本公司
监事等职。现任公司审计室主任。
李明乔先生，1962 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，曾任建德农药
厂财务科会计，综合办公室主任，本公司财务部副经理，财务证券部副经理。现
任本公司监事、证券事务代表、证券部副经理。
浙江新安化工集团股份有限公司独立董事
的独立意见
根据《浙江新安化工集团股份有限公司独立董事工作制度》和公
司《章程》等规定，我们作为浙江新安化工集团股份有限公司的独立
董事，发表独立意见如下：
公司董事会七届一次会议选举公司董事长王伟、副董事长季诚
建，聘任公司总裁林加善，副总裁刘侠、方江南、任不凡、姜永平、
周家海，副总裁姜永平兼财务总监和董事会秘书的聘任程序符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。根据公司董事会提供的上述高级
管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为聘任的高级
管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人
员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人
员的情形。
独立董事：葛忠华 张旭 李蓥
二 O 一一年七月七日
