证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2023-011
贵州益佰制药股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四
次会议通知于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。
本次会议于 2023 年 6 月 8 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事窦雅琪女士、
独立董事顾维军先生、吴昊旻先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。
3、公司全体监事及高管列席了会议。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订并授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续。
详情请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
详情请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 6 月修订）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司董事会换
届选举的议案》；
鉴于公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会拟提名窦啟玲、窦雅琪、郎洪平、汪志伟为公司第八届董事会非独立董事候选人，拟提名彭文宗、宋勤、陈怡松为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并拟提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第八届董事会董事。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核，待审核无异议后，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制方式分项审议。
4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2023 年 6 月 30 日上午 10 点召开 2023 年第一次临时股东大会。
详情请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日
公司第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
1、窦啟玲：女，1960 年 3 月出生，中国国籍，工商管理博士，公司创始人
之一。现任公司董事长、贵州省医药行业协会会长，历任公司董事长、副董事长、总经理。
窦啟玲为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份 185,457,636 股，占公司总股份比例为 23.42%，除与公司现任副董事长、总经理窦雅琪为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，中国国籍，全球金融学硕士。2007 年毕
业于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业，2022 年取得美国天普大学金融学院全球金融学硕士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事，公司投资部项目经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。
窦雅琪持有公司股份 263,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公司现
任董事长窦啟玲为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
3、郎洪平：男，1965 年 9 月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副
董事长、联席总裁，曾在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作；曾任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理；历任公司常务副总经理、总经理。
郎洪平持有公司股份 7,912,009 股，占公司总股份比例为 1.00%，与持有公
司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
4、汪志伟：男，1970 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计
师。现任公司董事、副总经理，曾任中国长江航运集团青山船厂财务处处长；历任公司财务部部长、副总经理、董事会秘书。
汪志伟持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股份比例为 0.23%，与持有公
司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
独立董事候选人：
1、彭文宗：男，1972 年 4 月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，
执业律师，现任贵州桓智律师事务所人合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。
彭文宗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、宋勤：女，1956 年 7 月出生，中国国籍，主任药师（正高级职称）。1982
年 10 月毕业于贵州师范大学生物系，生物专业。历任贵州省药品检验所所长，贵州省医疗器械检测中心主任，现已退休。曾任贵州省第十届、十一届、十二届人民代表大会代表、常委委员。
宋勤未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
3、陈怡松：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士生导师。现任武汉纺织
大学会计学院副教授。
陈怡松未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
查看PDF原文
