600594 沪市 益佰制药

证券代码：600594        证券简称：益佰制药        公告编号：2021-031
            贵州益佰制药股份有限公司

        第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    一、监事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次
会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达全体监事。2021 年 10 月
26 日，经全体与会监事书面认可后，增加临时议案《关于收购德阳肿瘤医院有
限责任公司 70%股权的议案》。会议于 2021 年 10 月 26 日在公司行政楼会议室
以现场加通讯会议方式召开。

  2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
姜韬先生主持。

  3、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》；

  2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于收购德阳肿瘤
医院管理有限公司 70%股权的议案》。

  公司拟以自有资金人民币 33,598.60 万元收购德阳肿瘤医院有限责任公司70%的股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于收购德阳肿瘤医院 70%股权的公告》（公告编号 2021-032）。
  特此公告。

                                      贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日