贵州益佰制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司
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2021年第一次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
贵州益佰制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一：《关于增补公司独立董事的议案》 ...... 4
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
现场会议时间：2021年11月24日 星期三 10:00
交易系统投票平台投票时间：2021年11月24日 星期三 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：2021年11月24日 星期三 9:15-15:00
现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
主持人：董事长窦啟玲女士
出席对象：截止2021年11月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；本公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的顾问律师。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
三、审议下列议案：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于增补公司独立董事的议案》 应选独立董事（1）人
1.01 关于增补余怒涛先生为公司独立董事的议案 √
四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决
五、统计现场会议表决结果
六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字
七、监票人姜韬先生宣读现场表决结果
八、监票人姜韬先生宣读现场投票与网络投票合并后的表决结果
九、由主持人宣读股东大会会议决议
贵州益佰制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
《关于增补公司独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事王耕女士因个人原因于 2021 年 8 月 30 日申请辞去公司独立董
事及公司第七届董事会审计委员会主任委员职务，提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，王耕女士将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名余怒涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。以上拟选独立董事资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会独立董事候选人简历：
1、余怒涛：男，1975 年 3 月出生，汉族，中国国籍，博士学位，2009 年 5 月毕
业于西南交通大学决策科学专业。现任云南财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，兼任中国软科学研究会常务理事，中国会计学会财务成本分会理事，云南省会计学会副会长，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事，曾任云南铜业股份有限公司独立董事。
余怒涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
该议案，现提交各位股东及股东代表审议！
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