600594 沪市 益佰制药

证券代码：600594          证券简称：益佰制药        公告编号:2021-030
            贵州益佰制药股份有限公司

        第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。
2021 年 10 月 26 日，经全体与会董事书面认可后，增加临时议案《关于收购德
阳肿瘤医院有限责任公司 70%股权的议案》。本次会议于 2021 年 10 月 26 日在
公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

  2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事王耕女士、
顾维军先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

  3、公司全体监事及高管列席了会议。

  4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》；

  2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》；

  3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制订<董事会
秘书工作制度>的议案》；

  4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于收购德阳肿瘤
医院有限责任公司 70%股权的议案》。

  公司拟以自有资金人民币 33,598.60 万元收购德阳肿瘤医院有限责任公司
70%的股权，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于收购德阳肿瘤医院70%股权的公告》（公告编号 2021-032）。

  特此公告。

                                      贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日