大连圣亚旅游控股股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议材料
目 录
一、2022 年年度股东大会会议议程 ......3
二、2022 年年度股东大会会议须知 ......4三、审议议案
1.公司 2022 年度董事会工作报告......6
2.公司 2022 年度监事会工作报告 ......10
3.公司 2022 年年度报告及摘要 ......13
4.公司 2022 年年度利润分配方案......14
5.公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告 ......15
6.关于 2023 年度融资额度的议案 ......24
7.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ......25
8.关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 ......27
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2023 年 6 月 28 日 14:30
二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
三、会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）宣布监票人和计票人
（三）审议会议议案
1.《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.《公司 2022 年度监事会工作报告》
3.《公司 2022 年年度报告及摘要》
4.《公司 2022 年年度利润分配方案》
5.《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
6.《关于 2023 年度融资额度的议案》
7.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.《关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》（四）独立董事述职
（五）股东发言
（六）股东和股东代表现场对议案进行表决
（七）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果
（八）宣布会议表决结果
（九）与会董事、监事、高级管理人员签字
（十）宣布会议结束
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2022 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、凡现场参加大会的股东，请按公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》及《关
于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2022 年年度股东大会的补充通知》相关要求进行登记。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关责任人有权拒绝回答。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数、姓名、身份证号码。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其它股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2023 年 6 月 28 日
公司 2022 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2022 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及相关制度的规定，认真履行职责，严格
执行股东大会决议，紧紧围绕年度经营计划开展各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2022 年度（以下简称“报告期”）董事会工作情况汇报如下：
一、2022 年度工作总结
（一）公司 2022 年经营情况
2022 年，公司以高质量发展为目标，以变革创新为动力，聚焦深耕主业，持续丰富优质产
品供给，创新升级管理服务举措，积极践行上市公司社会责任，塑造品牌价值与口碑，逐步开拓“多元业态、一站式服务”的新圣亚旅游产业矩阵。
2022 年，旅游市场整体疲软，居民出游心态更趋谨慎，公司在危机中求存思变，曲折前
行，实现营业收入 157,212,397.22 元，实现归属于上市公司股东的净利润-78,053,669.76 元。
（二）董事会日常工作情况
1.董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规和规范性文件的要求。会议具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
《公司 2021 年度总经理工作报告》
《公司 2021 年度董事会工作报告》
《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》
《公司 2021 年年度报告及摘要》
《公司 2021 年年度利润分配方案》
1 2022 年 4 第八届八次董
月 21 日 事会会议 《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
报告》
《公司 2021 年度内部控制评价报告》
《公司 2021 年度内部控制审计报告》
《关于 2022 年度融资额度的议案》
《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
序号 召开时间 会议届次 审议议案
《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确
认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 4 第八届九次董 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
2 月 28 日 事会会议
《公司 2022 年第一季度报告》
3 2022 年 6 第八届十次董 《关于 2022 年度对外担保计划及授权的议案》
月 7 日 事会会议
2022 年 8 第八届十一次 《公司 2022 年半年度报告》
4 月 25 日 董事会会议
《关于聘任副总经理的议案》
5 2022 年 10 第八届十二次 《公司 2022 年第三季度报告》
月 27 日 董事会会议
《关于续聘公司 2022 年度年审会计师事务所的议案》
《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议
6 2022 年 11 第八届十三次 案》
月 28 日 董事会会议
《关于修订公司部分管理制度的议案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2.股东大会会议召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，对年度报告、续聘会计师事务所等重大事项进行决
策。公司董事会规范组织股东大会召开，认真落实股东大会决议，推动股东大会通过的各项议案顺利实施，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东利益。
3.董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专委会委员依照相关规定和议事规则，就专业事项进行研究、讨论，为董事会决策提供了专业意见和建议。
报告期内，公司战略委员会及其工作小组结合经济环境与行业政策，深入分析公司经营状况和发展前景，积极为公司持续、稳健发展提供战略层面支持；公司审计委员会召开 5 次会议，审议公司定期报告、聘任会计师事务所、关联交易等重大事项，充分发挥审计委员会审查、监
督职能；提名委员会召开 1 次会议，审查拟聘任高管任职资格；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审查公司董事、高级管理人员薪酬（
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