证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-054
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第九届四次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，《公司章程》修订对照表详见附件。除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款主要系对条款序号、标点等不影响条款含义相关内容的修订。因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。
本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第二十条 公司发起人及其认购的股份数额、持股比例、出资方式
为：
持股数额 持股 出资方
序号 发起人 （万股） 比例 式
（%）
1 中国石油辽阳石油化纤 2,700 45 净资产
公司 折股
2 辽宁迈克集团股份有限 1,500 25 净资产
无 公司 折股
3 新西兰海底世界工程开 900 15 净资产
发有限公司 折股
4 香港世隆国际有限公司 600 10 净资产
折股
5 大连神洲游艺公司 300 5 净资产
折股
合计 6,000 100 -
（新增）
第一百七十八条 公司的利润分配
政策为：
（一）利润分配的基本原则 第一百七十九条 公司的利润分配政策为：
公司的利润分配政策应保持连续性 （一）利润分配的基本原则
和稳定性，利润分配应充分重视对 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视投资者的合理投资回报，同时兼顾 对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展。
公司长远利益、可持续发展。 （二）利润分配的形式
（二）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分
公司可以采取现金、股票或者现金 配。其中，现金股利政策目标为剩余股利。
与股票相结合的方式进行利润分 ……
配。
……
