证券代码：600593 证券简称：*ST 圣亚 公告编号：2021-083
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 15 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600593 *ST 圣亚 2021/12/7
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杨子平
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
8.08%股份的股东杨子平，在 2021 年 12 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案股东在充分考虑公司利益的前提下，将已经第八届七次董事会会议审议通过的《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，议案内容详见同日披露的《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会提案的函》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 15 日14 点 30 分
召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 14 日
至 2021 年 12 月 15 日
投票时间为：2021 年 12 月 14 日 15:00 至 2021 年 12 月 15 日 15:00 止
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案》 √
2 《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届六次董事会会议审议通过，具体内容详见 2021 年 11
月 30 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
议案 2 已经公司第八届七次董事会会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12
月 4 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2. 特别决议议案：2
3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
大连圣亚旅游控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所
1
的议案》
2 《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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