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龙溪股份:龙溪股份九届一次董事会决议公告(2024-036)

公告日期:2024-09-14


 证券代码:600592      证券简称:龙溪股份      公告编号:2024-036
            福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

                  九届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)九届一次董事会
会议通知于 2024 年 9 月 10 日发出,会议于 2024 年 9 月 13 日在公司碧湖总部
16 楼第二会议室以现场方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人;本次会议由
董事陈晋辉先生主持,公司监事、高管人员列席会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》;

  同意选举陈晋辉先生为公司第九届董事会董事长(相关简历附后)。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》;

  1、审计委员会: 选举沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生为董事会审计委员会委员,其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。

  2、提名委员会:选举杨晓蔚先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为董事会提名委员会委员,其中杨晓蔚先生为提名委员会主任委员。

  3、薪酬与考核委员会: 选举唐炎钊先生、沈维涛先生、石金塔先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中唐炎钊先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  4、战略委员会:选举陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨晓蔚先生、唐炎钊先生为战略委员会委员,其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。

  5、预算委员会:选举陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨晓蔚先生、
曾四新先生为董事会预算委员会委员,其中陈晋辉先生为预算委员会主任委员。
  表决结果:经逐项表决,均以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过以
上专门委员会委员及主任委员。

  (三)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;

  经董事会提名委员会审议,同意聘任陈志雄先生为公司总经理,聘任曾四新先生为公司董事会秘书,聘任郑国平先生为公司证券事务代表(相关简历附后)。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经董事会提名委员会审议,同意聘任郑长虹先生为公司常务副总经理,聘任张逸青先生、林通灵先生、吴岳彬先生为公司副总经理,聘任曾四新先生为公司总会计师(财务总监),聘任林振元先生为公司总工程师(相关简历附后)。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

                                  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
                                            董    事    会

                                            2024 年 9 月 13 日

附:相关人员简历

    (一)陈晋辉简历

    陈晋辉,男,汉族,福建漳州人,1967 年 3 月出生,1988 年 4 月加入中国
共产党,1988 年 7 月参加工作。在职研究生学历,工商管理硕士,教授级高级工程师、教授级高级经济师。国家级领军人才,享受国务院政府特殊津贴专家,福建省特殊支持“双百计划”人选;全国机械工业明星企业家,全国机械工业优秀企业家,全国轴承行业优秀企业家,福建省优秀企业家;全国机械工业劳动模范,漳州市劳动模范;福建省第十四届人民代表大会代表,中国共产党漳州市第十二届委员会候补委员。

    1984 年 9 月至 1988 年 7 月,南京航空航天大学机械制造工艺与设备专业
学习;

    1988 年 7 月至 1991 年 6 月,任江苏省轻工业职工中专教师、团总支书记;
    1991 年 6 月至 1998 年 1 月,历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、
主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记;

    1998 年 1 月至 2001 年 4 月,任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党
支部书记、部长(总经理助理级);

    2001 年 4 月至 2001 年 10 月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼
市场开发部部长;

    2001 年 10 月至 2002 年 1 月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理;
    2002 年 1 月至 2003 年 4 月,任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师;
    2003 年 4 月至 2007 年 4 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经
济师;

    2007 年 4 月至 2010 年 5 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委
委员、副总经理兼财务负责人;

    2010 年 5 月至 2010 年 12 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党
委委员、董事、副总经理兼财务负责人;

    2010 年 12 月至 2014 年 3 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党
委委员、董事、常务副总经理兼财务负责人;

    2014 年 3 月至 2017 年 11 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党
委委员、董事、总经理;


    2017 年 11 月至 2020 年 5 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委
副书记、董事、总经理;

    2020 年 5 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委书记、董事
长。

    (二)陈志雄简历

    陈志雄,男,汉族,福建平和人,1968 年 10 月出生,1993 年 5 月加入中
国共产党,1990 年 8 月参加工作。在职研究生学历,工商管理硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,福建省特殊支持“双百计划”人选,福建省五一劳动奖章,中国人民政治协商会议第十三届、第十四届漳州市委员会委员。

    1986 年 9 月至 1990 年 7 月,福州大学地质采矿工程系矿山机械专业学习;
    1990 年 8 月至 1995 年 1 月,历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产
调度员;

    1995 年 1 月至 2000 年 12 月,历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副
主任、杆端车间主任;

    2000 年 12 月至 2008 年 1 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关节
轴承研究所所长兼企业技术中心副主任;

    2008 年 1 月至 2013 年 1 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总
工程师、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任;

    2013 年 1 月至 2014 年 3 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总
工程师、研究所党支部书记、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任;

    2014 年 3 月至 2014 年 6 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总工
程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长,企业技术中心主任;

    2014 年 6 月至 2016 年 5 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总工
程师;

    2016 年 5 月至 2020 年 6 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事、
总工程师;

    2020 年 6 月至 2020 年 7 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委
委员、董事、总工程师;

    2020 年 7 月至 2022 年 4 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委
委员、董事、常务副总经理;

    2022 年 4 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委副书记、董
事、总经理。

    (三)郑长虹简历

    郑长虹,男,汉族,湖北安陆人,1968 年 1 月出生,1994 年 10 月加入中
国共产党,1990 年 8 月参加工作。在职研究生学历,工商管理硕士,高级经济师、工程师,福建省优秀企业家。

    1986 年 9 月至 1990 年 6 月,武汉理工大学工业管理工程专业学习;

    1990 年 8 月至 1998 年 1 月,历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营
部主任助理、经营部副主任;

    1998 年 1 月至 2001 年 10 月,任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常
务副部长兼国内部主任;

    2001 年 10 月至 2008 年 1 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司市场
开发部部长、国内销售部部长;

    2008 年 1 月至 2014 年 3 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司销售
副总监兼市场部党支部书记、国内市场部部长;

    2014 年 3 月至 2015 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总
经理;

    2015 年 12 月至 2016 年 5 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委
委员、副总经理;

    2016 年 5 月至 2022 年 4 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委
委员、董事、副总经理;

    2022 年 4 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、
常务副总经理。

    (四)张逸青简历

    张逸青,男,汉族,福建武平人,1967 年 7 月出生,1997 年 9 月加入中国
共产党,1989 年 8 月参加工作。大学本科学历,工学学士,高级工程师。

    1985 年 9 月至 1989 年 7 月,大连理工大学机械制造工艺与设备专业学习;
    1989 年 8 月至 1991 年 1 月,任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员;

    1991 年 1 月至 1999 年 9 月,任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室助工、工
程师;

    1999 年 9 月至 2001 年 1 月,任福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、
生产制造部部长助理(中层副职);

    2001 年 1 月至 2003 年 5 月,任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主
任;

    2003 年 5 月至 2003 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术
中心副主任;

    2003 年 12 月至 2004 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技
术中心常务副主任(中层正职);

    2004 年 12 月至 2006 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技
术中心常务副主任兼检测实验中心主任;

    2006 年 12 月至 2010 年 6 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术
中心常务副主任兼技术进步办公室主任;

    2010 年 6 月至 2010 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术
中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长;

    2010 年 12 月至 2012 年 9 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总
工艺师(机加工)兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长、检测实验室主任;

    2012 年 9 月至 2014 年 3 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总
工艺师(机加工)兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长;

    2014 年 3 月至 2014 年 6 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总
经理兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长;

    2014 年 6 月至 2015 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总
经理;