600592 沪市 龙溪股份

  证券代码：600592      证券简称：龙溪股份      编号：2021-040

            福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                  八届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次董事会
会议通知于 2021 年 9 月 17 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯
表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

  1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重
大资产重组；具体内容详见公司刊登在 2021 年 9 月 25 日出版的《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于终止重大资产重组事项的公告》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过《关于解散清算福建红旗股份有限公司（以下简称“红旗股份”）的议案》，同意启动红旗股份的解散清算工作，并授权公司按照法定程序负责办理红旗股份解散清算的相关事宜。因该事项构成关联交易，关联董事陈晋辉、林柳强、陈志雄、郑长虹、曾四新回避了该议案的表决。具体内容详见公司刊登在2021年9月25日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于解散清算福建红旗股份有限公司暨关联交易的公告》。

  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2021 年 9 月 24 日