证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2021-028
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届一次董事会会议于 2021 年 6 月 9
日在公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事周宇先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托董事陈晋辉先生代为行使表决权，本次会议由董事陈晋辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、选举陈晋辉先生为公司第八届董事会董事长；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、选举董事会专门委员会成员如下：
（1）提名委员会：选举周宇先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为公司董事会提名委员会成员，周宇先生为主任委员；
（2）战略委员会：选举陈晋辉先生、林柳强先生、周宇先生、杨一川先生、陈志雄先生为公司董事会战略委员会成员，陈晋辉先生为主任委员；
（3）审计委员会：选举沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会审计委员会成员，沈维涛先生为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：选举周宇先生、林柳强先生、沈维涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，周宇先生为主任委员；
（5）预算委员会：选举陈晋辉先生、沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生和曾四新先生为公司董事会预算委员会成员，陈晋辉先生为主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、根据董事长陈晋辉先生的提名，聘任陈志雄先生为公司常务副总经理，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，聘任郑国平先生为公司证券事务代表；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、根据董事长陈晋辉先生的提名，聘任郑长虹先生、张逸青先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司总会计师（财务总监），聘任林振元先生为公司总工程师；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司原独立董事卢永华先生任期满六年，按照规定不再续任公司独立董事职务。卢永华先生在任期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，公司董事会在此表示衷心的感谢！
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 9 日
附件 非董事相关人员个人简历
张逸青先生，汉族，1967 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工
程师。1985 年 9 月至 1989 年 8 月，大连理工大学机制专业学习；1989 年 8 月至
1990 年 12 月，任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；1991 年 1 月至 1997 年 12
月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1998 年 1 月至 1999 年 9 月，任
福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1999 年 9 月至 2000 年 12 月，任福建
龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理；2001 年 1 月至 2003 年
4 月，任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2003 年 5 月至 2004 年 12
月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任、常务副主任；2004
年 12 月至 2006 年 12 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务
副主任兼检测实验中心主任；2006 年 12 月至 2010 年 6 月，任福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；2010 年 6 月至2010 年 12 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术进
步与工艺管理部部长、科协秘书长；2011 年 12 月至 2014 年 3 月，任福建龙溪
轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术
进步与工艺管理部部长；2014 年 3 月至 2018 年 1 月，任福建龙溪轴承（集团）
股份有限公司副总经理；2018 年 1 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。
林振元先生，汉族，1966 年 3 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工
程师。1983 年 7 月至 1987 年 7 月，福州大学金属及热处理专业学习；1987 年 7
月至 1997 年 12 月，历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间
技术员、车间副主任；1998 年 1 月至 2006 年 12 月，历任福建龙溪轴承（集团）
股份有限公司热处理车间支部书记、主任；2006 年 12 月至 2008 年 10 月，任福
建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；2008
年 10 月至 2010 年 12 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、
技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；2010 年 12 月至2013 年 1 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师兼关节轴承研
究所党支部书记；2013 年 1 月至 2014 年 6 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限
公司副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理；2014
年 6 月到 2016 年 4 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、工艺
与设备研究所所党支部书记；2016 年 4 月至 2018 年 6 月，任福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司副总工艺师；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司总经理助理；2020 年 7 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师。
郑国平先生，汉族，1965 年 10 月出生，工商管理硕士，工程师。现任福建
龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长、证券事务代表；2002
年 8 月至 2008 年 5 月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司质管部技术员、
环保室主任、企管部副部长；2008 年 5 月至 2020 年 12 月任福建龙溪轴承（集
团）股份有限公司投资证券部副部长兼证券事务代表；2014 年 6 月至 2016 年 4
月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表兼法
务室主任；2016 年 4 月至 2018 年 6 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
证券管理部部长兼证券事务代表；2018 年 7 月至 2020 年 12 月，任福建龙溪轴
承（集团）股份有限公司综合部部长兼证券事务代表；2021 年 1 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长兼证券事务代表。
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