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600592 沪市 龙溪股份


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600592:龙溪股份八届一次董事会决议公告(2021-028)

公告日期:2021-06-10

600592:龙溪股份八届一次董事会决议公告(2021-028) PDF查看PDF原文

  证券代码:600592      证券简称:龙溪股份      编号:2021-028

            福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

                  八届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司八届一次董事会会议于 2021 年 6 月 9
日在公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,独立董事周宇先生因公务繁忙未能出席本次会议,委托董事陈晋辉先生代为行使表决权,本次会议由董事陈晋辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过以下决议:

  1、选举陈晋辉先生为公司第八届董事会董事长;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、选举董事会专门委员会成员如下:

  (1)提名委员会:选举周宇先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为公司董事会提名委员会成员,周宇先生为主任委员;

  (2)战略委员会:选举陈晋辉先生、林柳强先生、周宇先生、杨一川先生、陈志雄先生为公司董事会战略委员会成员,陈晋辉先生为主任委员;

  (3)审计委员会:选举沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会审计委员会成员,沈维涛先生为主任委员;

  (4)薪酬与考核委员会:选举周宇先生、林柳强先生、沈维涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,周宇先生为主任委员;

  (5)预算委员会:选举陈晋辉先生、沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生和曾四新先生为公司董事会预算委员会成员,陈晋辉先生为主任委员。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、根据董事长陈晋辉先生的提名,聘任陈志雄先生为公司常务副总经理,聘任曾四新先生为公司董事会秘书,聘任郑国平先生为公司证券事务代表;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  4、根据董事长陈晋辉先生的提名,聘任郑长虹先生、张逸青先生为公司副总经理,聘任曾四新先生为公司总会计师(财务总监),聘任林振元先生为公司总工程师;

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司原独立董事卢永华先生任期满六年,按照规定不再续任公司独立董事职务。卢永华先生在任期间勤勉尽责、忠实履职,维护投资者利益,公司董事会在此表示衷心的感谢!

                                    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2021 年 6 月 9 日

附件 非董事相关人员个人简历

  张逸青先生,汉族,1967 年 8 月出生,大学本科学历,中共党员,高级工
程师。1985 年 9 月至 1989 年 8 月,大连理工大学机制专业学习;1989 年 8 月至
1990 年 12 月,任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员;1991 年 1 月至 1997 年 12
月,任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师;1998 年 1 月至 1999 年 9 月,任
福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师;1999 年 9 月至 2000 年 12 月,任福建
龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理;2001 年 1 月至 2003 年
4 月,任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任;2003 年 5 月至 2004 年 12
月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心副主任、常务副主任;2004
年 12 月至 2006 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心常务
副主任兼检测实验中心主任;2006 年 12 月至 2010 年 6 月,任福建龙溪轴承(集
团)股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任;2010 年 6 月至2010 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心副主任兼技术进
步与工艺管理部部长、科协秘书长;2011 年 12 月至 2014 年 3 月,任福建龙溪
轴承(集团)股份有限公司副总工艺师(机加工)兼企业技术中心副主任、技术
进步与工艺管理部部长;2014 年 3 月至 2018 年 1 月,任福建龙溪轴承(集团)
股份有限公司副总经理;2018 年 1 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、副总经理。

  林振元先生,汉族,1966 年 3 月出生,工商管理硕士,中共党员,高级工
程师。1983 年 7 月至 1987 年 7 月,福州大学金属及热处理专业学习;1987 年 7
月至 1997 年 12 月,历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间
技术员、车间副主任;1998 年 1 月至 2006 年 12 月,历任福建龙溪轴承(集团)
股份有限公司热处理车间支部书记、主任;2006 年 12 月至 2008 年 10 月,任福
建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术改造办公室主任兼企业科协秘书长;2008
年 10 月至 2010 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师、
技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长;2010 年 12 月至2013 年 1 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师兼关节轴承研
究所党支部书记;2013 年 1 月至 2014 年 6 月,福建龙溪轴承(集团)股份有限
公司副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理;2014
年 6 月到 2016 年 4 月,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师、工艺
与设备研究所所党支部书记;2016 年 4 月至 2018 年 6 月,任福建龙溪轴承(集
团)股份有限公司副总工艺师;2018 年 7 月至 2020 年 7 月,任福建龙溪轴承(集
团)股份有限公司总经理助理;2020 年 7 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总工程师。

  郑国平先生,汉族,1965 年 10 月出生,工商管理硕士,工程师。现任福建
龙溪轴承(集团)股份有限公司投资与证券管理部部长、证券事务代表;2002
年 8 月至 2008 年 5 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司质管部技术员、
环保室主任、企管部副部长;2008 年 5 月至 2020 年 12 月任福建龙溪轴承(集
团)股份有限公司投资证券部副部长兼证券事务代表;2014 年 6 月至 2016 年 4
月任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表兼法
务室主任;2016 年 4 月至 2018 年 6 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
证券管理部部长兼证券事务代表;2018 年 7 月至 2020 年 12 月,任福建龙溪轴
承(集团)股份有限公司综合部部长兼证券事务代表;2021 年 1 月至今任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司投资与证券管理部部长兼证券事务代表。

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