证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2021-023
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
七届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)七届三十四次董
事会会议通知于 2021 年 5 月 18 日以书面形式发出,会议于 2021 年 5 月 21 日以
通讯表决方式召开,应到董事 8 人,实到董事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐个表决,审议并通过以下议案:
1、公司第七届董事会工作报告;
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、关于董事会换届选举的议案;
经逐个表决,同意提名陈晋辉先生(连任)、林柳强先生(连任)、李文平先生(连任)、陈志雄先生(连任)、郑长虹先生(连任)、曾四新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,周宇先生(连任)、杨一川先生(连任)、沈维涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果:提名的董事侯选人均以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。
3、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案;
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件 1:非独立董事侯选人简历;
附件 2:独立董事侯选人简历。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日
附 1:非独立董事候选人简历:
陈晋辉先生,1967 年 3 月出生,工商管理硕士,中共党员,高级经济师、
高级工程师。1984 年 9 月至 1988 年 7 月,南京航空航天大学机械工程系学习;
1988 年 9 月至 1991 年 5 月,任江苏省轻工业职工中专教师;1991 年 6 月至 1997
年 12 月,历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公
室主任、经营管理部党支部书记;1998 年 1 月至 2001 年 10 月,任福建龙溪轴
承股份有限公司市场开发部党支部书记、部长;2001 年 4 月至 2002 年 1 月,任
福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理;2002 年 1 月至 2003 年 4 月,任福建龙
溪轴承股份有限公司副总经济师;2003 年 4 月至 2007 年 4 月,任福建龙溪轴承
(集团)股份有限公司总经济师;2007 年 4 月至 2010 年 4 月,任福建龙溪轴承
(集团)股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人;2010 年 5 月至 2010年 11 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、副总经理、
财务负责人;2010 年 11 月至 2014 年 3 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有
限公司党委委员、董事、常务副总经理、财务负责人;2014 年 3 月 2017 年 12
月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、总经理;2017
年 12 月至 2020 年 5 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委副书记、董
事、总经理;2020 年 5 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
林柳强先生,1966 年 12 月出生,1986 年 8 月参加工作,1986 年 5 月加入
中国共产党,大学本科学历,会计师职称。1986 年 8 月至 1998 年 1 月,任漳州
市财政局工交企业管理科科员;1998 年 1 月至 2003 年 9 月,任漳州市财政局工
交企业财务管理科副主任科员;2003 年 9 月至 2006 年 11 月,任漳州市财政局
预算科主任科员;2006 年 11 月至 2012 年 12 月,任漳州市财政局税政条法科科
长;2012 年 12 月至 2015 年 12 月,任漳州市财政局企业科科长;2015 年 12 月
至 2018 年 12 月,任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理;2018 年 12 月至今,任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2015 年 6 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事。
李文平先生,1971 年 4 月出生,工商管理硕士,中共党员,工程师。1988
年 9 月至 1992 年 7 月,西安电子科技大学光电子技术专业学习;1992 年 8 月至
1997 年 10 月,任北京显像管厂工程师;1997 年 10 月至 2002 年 11 月,任北京
电子控股有限责任公司战略发展部副部长;2002 年 11 月至 2006 年 8 月,任京
东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长;2004 年 9 月至 2007 年 1 月,北
京理工大学工商管理硕士专业学习;2006 年 8 月至 2008 年 5 月,任北京歌乐服
饰有限责任公司副总经理;2008 年 5 月至 2010 年 1 月,任中国工程与农业机械
进出口总公司经营管理部副总经理;2010 年 1 月至 2011 年 1 月,任北京华隆进
出口公司经营管理部总经理;2011 年 1 月至 2012 年 1 月,任国机资产管理公司
经营管理部总经理、职工董事;2012 年 1 月至 2012 年 11 月,任国机资产管理
有限公司工会主席、资产管理部总经理、职工董事;2012 年 11 月至 2013 年 9
月,任国机资产管理有限公司党委委员、工会主席、资产管理部总经理、职工董
事;2013 年 10 月至 2014 年 6 月,任国机资产管理有限公司党委委员、工会主
席、资产管理部总经理、董事会秘书、职工董事;2014 年 6 月至 2016 年 1 月,
任国机资产管理有限公司党委委员、总经理助理、工会主席、资产管理部总经理、
董事会秘书;2016 年 1 月至 2016 年 12 月,任国机资产管理有限公司党委委员、
总经理助理、工会主席、资产管理部总经理、资产投资部总经理、董事会秘书、
职工董事;2016 年 12 月至 2017 年 1 月,任国机资产管理有限公司党委委员、
副总经理、工会主席;2017 年 1 月至今,任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理。2010 年 5 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事。
陈志雄先生,1968 年 10 月出生,工商管理硕士,中共党员,教授级高工。
1986 年 9 月至 1990 年 7 月,福州大学矿业机械专业学习;1990 年 8 月至 1997
年 12 月,历任福建省龙溪轴承厂杆端车间技术员、调度员、杆端车间副主任;
1997 年 12 月至 2000 年 12 月,历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、
杆端车间主任;2001 年 1 月至 2007 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有
限公司关节轴承研究所所长;2008 年 1 月至 2013 年 1 月,任福建龙溪轴承(集
团)股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长;2013 年 1 月至 2014 年 6
月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所党支部
书记、所长;2014 年 3 月至 2016 年 5 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公
司总工程师;2014 年 3 月至 2014 年 6 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公
司企业技术中心副主任;2016 年 5 月至 2020 年 7 月,任福建龙溪轴承(集团)
股份有限公司董事、总工程师;2020 年 7 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。
郑长虹先生,1968 年 1 月出生,工商管理硕士,中共党员,经济师。1990
年 8 月至 1992 年 12 月,任福建省龙溪轴承厂见习、经营管理部业务员;1993
年 1 月至 1994 年 12 月,任福建省龙溪轴承厂经营部主任助理;1994 年 12 月至
1997 年 12 月, 任福建省龙溪轴承厂经营部副主任;1998 年 1 月至 2000 年 12
月,任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任;2000
年 12 月至 2001 年 10 月,任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常
务副部长兼国内部主任;2001 年 10 月至 2007 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)
股份有限公司市场开发部部长;2008 年 1 月至 2012 年 3 月,任福建龙溪轴承(集
团)股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长;2012 年 3 月至 2014 年 6 月,
任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司市场部党支部书记、销售副总监兼国内市
场部部长;2014 年 3 月至 2016 年 5 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
副总经理;2016 年 5 月至 2018 年 1 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
董事、副总经理;2018 年 1 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
曾四新先生,1967 年 6 月出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师。
1989 年 8 月至 1996 年 6 月,任漳州五星啤酒厂会计、财务科长;1996 年 7 月至
2001 年 6 月,任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理;2001 年 7 月至 2001 年
12 月,任青岛啤酒(漳州)有限公司财务处长;2002 年 1 月至 2003 年 12 月,
任福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长;2004 年 1 月至 2004 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司财会部副经理;2005
年 1 月至 2005 年 12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司证券投资部副部
长;2006 年 1 月至 2010 年 6 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司审计室
主任兼证券投资部副部长;2010 年 6 月至 2012 年 5 月,任福建龙溪轴承(集团)
股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监;2012 年 5 月至 2014 年 3 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总会计师兼财会部部长;2014 年 3 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司财务总监(财务
负责人);2016 年 12 月 23 日起兼任公司董事会秘书。
附 2:独立董事候选人简历:
周宇先生,1960 年出生,硕士学历,教授级高级工程师,现任中国轴承工业协会常务理事长、中机赛因(北京)质量认证有限公司董事。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司总经理、
奥新轴承有限公司总经理。2010 年 4 月至 2012 年 9 月,任中国轴承工业协会副
秘书长、常务秘书长;2012 年 9 月至 2016 年 9 月,任中国轴承工业协会秘书长;
2016 年 9 月至 2020 年 12 月,任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长;2020
年 12 月至今,任中国轴承工业协会理事长;2015 年 3 月至今,兼任中机赛因(北