600590 沪市 泰豪科技

股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2023-037
              泰豪科技股份有限公司

        第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
2023 年 8 月 30 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
于 2023 年 8 月 20 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要）；

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（全文及摘要）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

  同意聘任张小兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-039）。
  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

  同意公司聘任唐晓云女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-039）。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                                            泰豪科技股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2023 年 8 月 31 日