600590 沪市 泰豪科技

股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2022-028
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01

              泰豪科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    泰豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开的第
八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》进行修订。

    具体修订条款如下：

          原《公 司章程》内容                  修订后 的《公司章程》内容

 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公 司经江西省股份制 改革和 股票发行联审小 司经江西省股份制 改革和 股票发行联审小
 组以赣股[1999]11 号文批准同意以发起方  组以赣股[1999]11 号文批准同意以发 起方
 式设立，于 1999 年 12 月 3 日在江西省工商 式设立；在江西省 市场监 督管 理局注册登
 行政管理局注册登记，取得营业执照。营业

 执照号：3600001130471。                记，取得营业执照，统一 社会 信号代码：
                                        91360000158304717T。

                                        第十二条 公司根据中国共产党章程的规

                                        定，设立共产党组织、开展党的活动。公
                                        司为党组织的活动提供必要条件。( 新增)

 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 照  第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

 收购本公司的股份：                    (一)减少公司注册资本；

 （一）减少公司注册资本；              (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于 员工持股 计划或者股权激
 （三）将股份奖励给本公司职工；        励；

 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 立决议持异议，要求公司收购其股份的； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 (五)将股份用于 转换公司 发行的可转换为
 的活动。                              股票的公司债券；

                                        (六)公司为维护 公司价值 及股东权益所必

                                      需。

                                      除上述情形外，公 司不进 行买卖本公司股
                                      份。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程十四条规定收购本公司股份后，属于第（一） 第二十五条第（三）项、第（五）项、第（ 六）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照属于第（二）项、第（四）项情形的，应 当  本章程的规定或者股东大会的授权，经三分在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十 之二以上董事出席的董事会会议决议。公司四条第（三）项规定收购的本公司股份，将 依照第二十五条规定收购本公司股份后，属不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收  于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10购的资金应当从公司的税后利润中支出；所 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
收购的股份应当在 1 年内转让给职工。    形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
                                      第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
                                      的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
                                      本公司已发行股份总额的百分之十，并应当
                                      在三年内转让或者注销。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
公司所有，本公司 董事会 将收回其所得收 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受
个月时间限制。                        6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 人股东持有的股票 或者其 他具有股权性质未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及的利益以自己的名 义直接 向人民法院提起 利用他人账户持有 的股票 或者其他具有股
诉讼。                                权性质的证券。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
有责任的董事依法承担连带责任。        股东有权要求董事会在 30 日内执行。

                                      公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
                                      权为了公司的利益 以自己 的名义直接向人
                                      民法院提起诉讼。

                                      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
                                      有责任的董事依法承担连带责任。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构 ，  第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：                    依法行使下列职权：

……                                  ......

（十五）审议股权激励计划              （十五）审议股权 激励计 划和员工持股计
                                      划；

第四十二条 公司下列对外担保行为，须 经  第四十三条  公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过：                    股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
资产的 50%以后提供的任何担保；        以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过公 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

任何担保；                            （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 一期经审计总资产 30%的担保；

供的担保；                            （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 供的担保；

净资产 10%的担保；                    （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 产 10%的担保；

的担保。                              （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
                                      的担保。

                                      对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
                                      经全体董事的过半数通过外，还应当经出席
                                      董事会会议的三分之二以上董事同意；股东
                                      大会审议前款第（三）项担保事项时，应经
                                      出席会议的股东所 持表决 权的三分之二以
                                      上通过。

                                      股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
                                      联方提供的担保议案时，该股东或受该实际
                                      控制人支配的股东，不得参与该项表决。该
                                      项表决由出席会议 的其他 股东所持表决权
                                      的过半数通过。

第四十九条 连续 90 日以上单独或者合 计  第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上
持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会 股份的股东有权向 董事会 请求召开临时股请求召开临时股东大会，并应当以书面形式 东大会，并应当以书面形式向董事会提出。向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日  规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不
内提出同意或不同 意召开 临时股东大会的 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。书面反馈意见。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股 东  第五十一条  监事会或股东决定自行召集
大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 股东大会的，须书面通