600590 沪市 泰豪科技

股票代码：600590      股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2022-013
债券代码：163427      债券简称：20 泰豪 01

              泰豪科技股份有限公司

          第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2022 年 4 月 26 日以视频会议方式召开，会议于 2022 年 4 月 17 日以通讯方式向
全体董事进行了通知。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，由董事长杨剑先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

  一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《2021年度总裁工作报告》；

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过《2021年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议通过《2021年度利润分配预案》；

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为-49,700,822.80元，2021年末母公司累计未分配利润为-166,186,735.96元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》相关规定，2021年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  五、审议通过《2021 年年度报告》（全文及摘要）；


  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司 2021 年年度报告》（全文及摘要）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  六、审议通过《2021 年度社会责任报告》；

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  八、审议通过《审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021 年度公司审计工作的总结报告》；

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  九、审议通过《关于公司 2022 年度银行授信额度授权的议案》；

  根据公司 2022 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司2022 年度银行授信额度合计不超过 75.70 亿元人民币，具体借款以实际发生为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  十、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》；

  根据公司 2022 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过 27.00 亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于 2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-015）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  十一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》；

  具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-
016）。

  关联董事杨剑、张兴虎先生回避表决；独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

  同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-017）。

  独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

  为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于 2021 年度对收购莱福士电力电子设备（深圳）有限公司形成的商誉计提 1,874.76 万元商誉减值准备，对收购上海博辕信息技术有限公司形成的商誉计提 1,737.96 万元商誉减值准备。并影响 2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 3,612.72 万元。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-018）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  十四、审议通过《关于核销部分无形资产和应收账款坏账的议案》；

  为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，同意公司对预计无法带来经济收益的账面净值为 52,745,146.89 元的无形资产及账面净值为 0 元的应收账款做核销处理。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于核销部分无形资产和应收账款坏账的公告》（公告编号：临 2022-019）。
  独立董事发表了同意的独立意见。


  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于确认 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》

  根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，审议通过了《2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十六、审议通过《2022 年第一季度报告》；

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  十七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

  同意于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公
司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-020）。

  以上第一、第三至第五、第九至十三、第十五项议案均需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                                泰豪科技股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2022 年 4 月 28 日