600590 沪市 泰豪科技

股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-031
债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01

              泰豪科技股份有限公司

        第七届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议
于 2021 年 6 月 15 日以通讯形式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2021
年 6 月 10 日以邮件方式发出，应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议由监
事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

    鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

    公司第八届监事会成员拟由 3 名监事组成，股东代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。其中同方股份有限公司推荐王鹏先生为监事候选人，泰豪集团有限公司推荐饶琛敏女士为监事候选人（简历见附件）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

    监事会对张小兵先生在担任公司监事期间所做的大量工作，以及对公司发展给予的关心和支持表示衷心感谢。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                泰豪科技股份有限公司
                                                      监  事  会

                                                    2021年6月16日

附件：股东代表监事候选人简历

    王鹏先生，1980 年生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2002 年 9 月至
2005 年 11 月任大连港集装箱股份有限公司证券主管；2005 年 11 月至 2007 年 3
月任大连港股份有限公司董事会办公室主管；2007 年 3 月至 2017 年 4 月历任江
河创建集团股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、总裁助理兼证券事务代表；2017 年 4 月至今历任同方股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务部总经理兼证券事务代表。2020 年 12 月至今任公司监事会监事。

    王鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东同方股份有限公

司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

    饶琛敏女士，1976 年生，毕业于江西财经大学，本科学历。1998 年 7 月至
2014 年 11 月，历任泰豪科技股份有限公司财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。2014年12月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。2020 年 5 月至今任公司监事会主席。

    饶琛敏女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东泰豪集团有限
公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。